投資條款清單 (2)

1、第1頁共10頁投資條款清單投資條款清單本清單旨在規(guī)定投資方與被投資方（目標(biāo)公司）及目標(biāo)公司的原股東有關(guān)投資事項(xiàng)的主要合同條款，其中“保密條款”、“排他性條款”、“費(fèi)用分擔(dān)”和“爭議解決條款”一經(jīng)簽署即具有法律約束力。本清單其他條款在投資方完成盡職調(diào)查并獲得投資委員會(huì)批準(zhǔn)，并以書面（包括電子郵件）通知目標(biāo)公司后，便對(duì)各方具有法律約束力。各方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本清單的規(guī)定達(dá)成、簽署正式的投資協(xié)議。正式簽署的投資協(xié)議與本清單不一致的，以正式簽署

2、的投資協(xié)議為準(zhǔn)。原股東（甲方）：甲方之一：(自然人)身份證號(hào)碼：甲方之二：(法人)住所：營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)碼：組織機(jī)構(gòu)代碼：法定代表人：投資方（乙方）：乙方：住所：法定代表人：目標(biāo)（標(biāo)的）公司（丙方）：營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)碼：組織機(jī)構(gòu)代碼：住所：法定代表人：第3頁共10頁萬元。（3）于年前實(shí)現(xiàn)新三板。（4）于年前實(shí)現(xiàn)IPO。?估值調(diào)整：（1）（2）若目標(biāo)公司達(dá)到約定的目標(biāo)：則投資方將以人民幣元股的價(jià)格向目標(biāo)公司原股東轉(zhuǎn)讓其自身的股份。或者投資方向

3、目標(biāo)公司補(bǔ)償萬元人民幣。（3）若目標(biāo)公司未達(dá)到約定的目標(biāo)：則目標(biāo)公司原股東將以人民幣元股的價(jià)格向投資方轉(zhuǎn)讓其自身的股份?；蛘吣繕?biāo)公司向投資方補(bǔ)償萬元人民幣。4.交割條件?為使本次的投資交割的順利完成，目標(biāo)公司需符合如下條件：（1）完成商業(yè)或技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律盡職調(diào)查；（2）各投資方已經(jīng)取得其投資委員會(huì)的批準(zhǔn)；（3）最終文本：包括股權(quán)投資協(xié)議、股東會(huì)決議、目標(biāo)公司章程修正案、、、等文件取得各方同意；（4）取得所有必要的行政許可或備案等；（5

4、）所有投資方都認(rèn)可或通過商業(yè)計(jì)劃、資金使用計(jì)劃；（6）各投資方認(rèn)可核心員工的持股方案。5.交割日期?投資協(xié)議應(yīng)在年月日前完成簽署。?協(xié)議簽署后目標(biāo)公司同意在期限內(nèi)，完成投資方必要的工商登記，確認(rèn)投資方正式成為目標(biāo)公司的股東。6.資金使用計(jì)劃?目標(biāo)公司提供資金使用計(jì)劃并取得投資方的認(rèn)可；?目標(biāo)公司本輪融資募集到的資金須全部存入公司為本次融資開立的專項(xiàng)賬戶，不得用于非主營業(yè)務(wù)；?各方同意，關(guān)于本輪投資資金的使用的說明文件將作為正式增資協(xié)議的