合同管理內(nèi)部控制制度

1、藥業(yè)有限公司藥業(yè)有限公司合同管理內(nèi)部控制制度合同管理內(nèi)部控制制度第一章第一章總則總則第一條為加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)合同管理，保障公司合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《民法通則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)合同是指公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第二章第二章合同管理部門(mén)及職責(zé)合同管理部門(mén)及職責(zé)第三條本公司合同管理實(shí)行專(zhuān)門(mén)管理和承辦部門(mén)管理相結(jié)合的原則，由公司辦公室對(duì)公司

2、所有合同進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理，公司內(nèi)部承辦部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同的管理工作。第四條辦公室合同管理的職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)擬定本公司的合同管理制度并組織實(shí)施；（二）組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；（三）參與本公司特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；（四）對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查；（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；（六）參與處理合同糾紛、合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作；（七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作；（八）負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)人

3、員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。第五條承辦部門(mén)合同管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履約能力的調(diào)查；（二）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判；（三）負(fù)責(zé)按照本公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同；（四）負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；（五）按時(shí)向公司辦公室提交與合同有關(guān)的資料。合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符合規(guī)定，會(huì)審意見(jiàn)齊備；資金

4、的來(lái)源、使用及結(jié)算方式合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)齊備。第十二條公司對(duì)外銷(xiāo)售產(chǎn)品擬定的銷(xiāo)售格式合同，簽約人員不得更改合同的條款和內(nèi)容。第四章第四章合同訂立控制合同訂立控制第十三條公司正式訂立的合同協(xié)議，除即時(shí)清結(jié)外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，包括合同書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件等。因情況緊急或條件限制等原因未能及時(shí)簽訂書(shū)面形式合同的，應(yīng)當(dāng)在事后辦理補(bǔ)簽手續(xù)。第十四條公司正式訂立的合同，除小型物料采購(gòu)合同外，一般應(yīng)留存三份以上的合同正本，一份由公司辦公室存

5、檔，一份由公司財(cái)務(wù)部據(jù)以辦理結(jié)算，一份由承辦部門(mén)保管和履行。第十五條經(jīng)公司審核同意簽訂的合同，應(yīng)由公司辦公室蓋章和編號(hào)，統(tǒng)一登記管理。未經(jīng)審核或手續(xù)不全的合同、協(xié)議，辦公室應(yīng)當(dāng)拒絕蓋章。第十六條對(duì)于重要合同協(xié)議，原則上應(yīng)當(dāng)與合同對(duì)方當(dāng)事人當(dāng)面簽訂。對(duì)于確需企業(yè)先行簽字并蓋章，然后寄送對(duì)方簽字并蓋章的，應(yīng)當(dāng)在合同協(xié)議各頁(yè)碼之間加蓋騎縫章。第十七條根據(jù)規(guī)定有些合同需要經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)、登記、公證后才能生效的，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。凡涉及公司商業(yè)秘密的