反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)的實現(xiàn).pdf

1、長期以來郵儲銀行大額可疑數(shù)據(jù)分析主要采取網(wǎng)點人員自主人工分析紙質(zhì)報送的方式為主，每日各類業(yè)務(wù)發(fā)生將產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，存在著大額可疑數(shù)據(jù)分析不完整導(dǎo)致的漏報、網(wǎng)點分散重復(fù)分析工作導(dǎo)致的多報、手工層層報送導(dǎo)致的報送工作時間滯后、以及對海量數(shù)據(jù)進行“大海撈針”式的甄別加大了人員工作量等很多弊端。為了改變的傳統(tǒng)的反洗錢大額可疑報送方式，提高反洗錢工作效率，設(shè)計和實現(xiàn)了反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)。
　　本文首先對系統(tǒng)采用的技術(shù)路線進行了分析，從系統(tǒng)

2、功能、性能、運行界面、安全性方面進行了需求分析，并提出了系統(tǒng)的設(shè)計目標(biāo)及總體架構(gòu)。以J2EE為開發(fā)框架、采用B/S架構(gòu)、J2EE技術(shù)、MVC設(shè)計模式和數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的基礎(chǔ)上設(shè)計和實現(xiàn)了大額可疑報送系統(tǒng)。論文首先對J2EE組件技術(shù)以及MVC設(shè)計模式進行了分析和研究，J2EE技術(shù)提供了基于組件的設(shè)計方法和多層分布式應(yīng)用模式，使得基于J2EE架構(gòu)的應(yīng)用系統(tǒng)具有較強的重用能力，在用戶需求方面，進行了具體的業(yè)務(wù)需求、流程需求、技術(shù)需求、安全性需求方

3、面的需求分析，確定了系統(tǒng)開發(fā)的內(nèi)容。其次，分析和研究了數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)換技術(shù)在大額可疑報送系統(tǒng)中的應(yīng)用，在系統(tǒng)總體設(shè)計過程中描述了系統(tǒng)設(shè)計原則，系統(tǒng)運用了主流的數(shù)據(jù)訪問層、業(yè)務(wù)邏輯層和表現(xiàn)層三層架構(gòu)設(shè)計思路，解決了反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)中臨時數(shù)據(jù)的存取問題，提高了數(shù)據(jù)庫的安全性能。最后，為保證系統(tǒng)能夠正常上線使用，對反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)的功能和性能進行了可行性、穩(wěn)定性測試。
　　反洗錢大額可疑報送系統(tǒng)主要有四大功能模塊，分別是：預(yù)警分析