反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位職責(zé)規(guī)定

1、銀行反洗 反洗錢工作 工作領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)導(dǎo)小組及成 及成員單 員單位職責(zé)規(guī) 職責(zé)規(guī)定第一條 第一條 為建立健全銀行反洗錢工作內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范反洗錢工作程序，保障反洗錢工作協(xié)調(diào)有序地開展，明確反洗錢工作崗位職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》及中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，結(jié)合 xx 實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條 第二條 銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組是 xx 反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策機(jī)構(gòu)。其成員單位由財(cái)務(wù)部、辦公室、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理部、保衛(wèi)部、

2、人事稽察部、市場(chǎng)開拓部、營(yíng)業(yè)部等部門組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)反洗錢工作的日常管理、組織協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位承擔(dān)所轄業(yè)務(wù)范圍的反洗錢工作職責(zé)。 第三條 第三條 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)下列職責(zé)：(一)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理 xx 反洗錢工作；(二)研究制定反洗錢工作規(guī)劃和措施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；(三)研究反洗錢工作的重大疑難問題，制定解決的方案與對(duì)策；(四)協(xié)助國(guó)內(nèi)反洗錢組織開展工作，指導(dǎo)轄內(nèi)農(nóng)村信用社反洗

3、錢工作的對(duì)外合作與交流； (五)接受 xx 金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議賦予的其他反洗錢工作職責(zé)。的其他工作。(二)資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理部的職責(zé)負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度；完成反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。(三)財(cái)務(wù)部的職責(zé)負(fù)責(zé)大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報(bào)告；負(fù)責(zé)制定本業(yè)務(wù)范圍反洗錢工作規(guī)章制度；負(fù)責(zé)解決支付交易反洗錢工作中出現(xiàn)的具體問題；完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組交辦的其他工作。(四)清算中心的職責(zé)負(fù)責(zé)大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)采集

4、、上報(bào)的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)人員的配備和有關(guān)設(shè)備的配備；負(fù)責(zé)完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。(五)人事稽察部的職責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢工作有關(guān)制度辦法的審查；負(fù)責(zé)按照違規(guī)處理規(guī)定對(duì)違反反洗錢規(guī)定行為的責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和處理；對(duì)系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度情況的再檢查和再監(jiān)督；完成反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。(六)網(wǎng)點(diǎn)的職責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢工作的對(duì)外宣傳；負(fù)責(zé)大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)的采集和報(bào)告；完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組交辦的其他工作。第六條 第六條