董事年度會工作報告（通用）

1、董事年度會工作報告 董事年度會工作報告 董事會工作報告2013 年，公司董事會嚴格遵守《公司法》 、 《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關規(guī)定，認真履行股東大會賦予的職責，規(guī)范運作，科學決策，積極推動公司各項業(yè)務發(fā)展。緊緊圍繞公司總體發(fā)展戰(zhàn)略目標，面對復雜的政策環(huán)境和多變的市場形勢，不失時機的開展資本運作，全力推進公司重大資產重組工作，加速推進資源整合;進一步優(yōu)化資產結構;按照全年重點工作計劃，公司各項工作有序推進,保持了良好的發(fā)展態(tài)

2、勢。受董事會委托，我在此向董事會匯報 2013 年董事會工作報告，請審議。一、2013 年董事會主要重點工作公司董事會按照有關法規(guī)和章程規(guī)定，認真履行職責，不斷完善公司規(guī)范化建設。密切關注國家宏觀政策和證券市場動態(tài)，以全面抓好公司“規(guī)范、經(jīng)營、發(fā)展”為工作主線，全面提升公司盈利能力和管理水平，確保公司持續(xù)健康的快速發(fā)展。1、積極推進公司重大資產重組。根據(jù)去年董事會提出的“適時全力推進資本運作”工作要求，2013 年上半年密切關注房地產類

3、上市公司資本運作動向，2013 年 8 月 7 日接公司控股股東通知，魯能集團正在籌劃有關涉及本公司重大事項，并于 2013 年 8 月 8 日公司股票停牌，8 月 15 日公司發(fā)布重大資產重組停牌公告，正式啟動重大資產重組。公司停牌后，配合魯能集團、相關中介機構進行盡職調查;資產重組范圍篩選;組織、審核各中介編制重組相關材料;整理重組有關資料等基礎性工作。在深入研究重組相關規(guī)定以及現(xiàn)場調研等資料的基礎上，本著力求重組成功的務實原則，協(xié)

4、助控股股東確定注入標的資產。就公司重大資產重組工作中的難點和敏感問題，多次向證監(jiān)會、深交所進行匯報溝通。公司董事會于 2013 年 11 月 12 日審議通過了《發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》等相關議案，完成了公司決策程序和信息披露，公司股票于 2013 年 11 月 13 日復牌。為，完善了公司管理制度。為規(guī)范公司管理，健全內部控制體系，依據(jù)財政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》 、 《企業(yè)內部控制評價指引》 、

5、 《天津廣宇發(fā)展股份有限公司內部控制管理辦法》 ，審議通過了《內部控制評價管理辦法》 。5、優(yōu)化公司資產結構。為更準確真實反映公司的資產狀況，保證公司財務信息的公允、真實、完整，本著積極穩(wěn)妥，化解風險的原則，對尚存的有關歷史遺留問題，尋求多方解決方案并積極推進，化解風險，對符合資產核銷規(guī)定的部分已計提壞賬準備的應收款、其他應收款、應收股利進行了核銷。6、維護和諧融洽的公共關系。公司董事會高度重視維護公共關系，不定期的與監(jiān)管部門溝通、匯報

6、工作，取得監(jiān)管部門的支持。在遵守相關規(guī)則的前提下，通過深交所互動易平臺及時答復投資者各種咨詢，耐心解答投資者電話，特別是公司股票 2013 年 11 月 13 日復牌后，與投資者的交流、溝通大量增加，公司提前采取措施，編寫了應對預案，較好的應對了投資者提出的各種問題，未發(fā)生信息披露問題。二、2013 年董事會工作回顧1、本年度公司召開董事會會議情況(一)2013 年 2 月 18 日，公司召開第七屆董事會第十九次會議，審議通過了2012

7、 年年度報告等相關事項;(二)2013 年 3 月 26 日，公司召開第七屆董事會第二十次會議。審議關于向重慶魯能英大置業(yè)有限公司委托貸款的議案;(三)2013 年 4 月 25 日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議，審議通過了公司《2013 年第一季度報告》;(四)2013 年 8 月 20 日，公司召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了2013 年半年報以及董事會換屆議案;(五)2013 年 9 月 6 日，公司召開第八屆董事