專職外部董事工作報告制度

1、1深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事工作報告制度（征求意見稿）為進一步加強市屬國有企業(yè)專職外部董事管理，規(guī)范專職外部董事履職行為，全面了解專職外部董事履職情況，根據(jù)《深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事管理辦法（試行）》，制定本制度。一、工作報告類別專職外部董事工作報告分為定期報告、專項報告、研究報告、典型案例分析報告等。（一）定期（一）定期報告1.分類：定期報告分為半年度工作報告和年度工作報告（見附件）。2.報告內(nèi)容：告內(nèi)容：（1）對任職企業(yè)董事會

2、治理情況的綜合評價。包括董事會及專門委員會人員構(gòu)成和議事規(guī)則制定、修訂情況，董事會及專門委員會日常運作情況、存在問題及建議，董事會選聘、考核經(jīng)營班子情況，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定、實施以及核心競爭力的培育情況等。（2）對企業(yè)經(jīng)營運作情況的綜合評價。包括企業(yè)經(jīng)營管理各項制度的建設(shè)情況，企業(yè)經(jīng)營決策程序以及規(guī)劃投資和風(fēng)險防控能力，經(jīng)營班子對董事會決策的執(zhí)行情況，企業(yè)（半年）年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題及3問題，編制典型工作案例，

3、并結(jié)合工作心得進行分析，提出相應(yīng)的對策建議，供市國資委決策和專職外部董事履職參考。2.報送要求：送要求：每人每年不少于1篇，形式不限。二、工作報告的基本要求（一）工作報告應(yīng)當(dāng)實事求是，客觀全面，簡明扼要，突出重點。（二）專職外部董事應(yīng)當(dāng)對工作報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性負責(zé)，市國資委有權(quán)就報告的內(nèi)容進一步核實，必要時可要求企業(yè)董事會及其專門委員會、董事會秘書等就有關(guān)事項進行報告或說明。對于未按要求報送工作報告的，市國資委將視情節(jié)

4、輕重給予批評教育、責(zé)令改正，造成嚴(yán)重后果的依法依規(guī)給予嚴(yán)肅處理。（三）任職企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，保障專職外部董事知情權(quán)，主動為專職外部董事撰寫工作報告提供相關(guān)信息和必要支持。三、工作報告的管理和運用（一）市國資委負責(zé)專職外部董事工作報告的收集整理、建立檔案，并根據(jù)報告內(nèi)容和有關(guān)制度規(guī)程，進行辦文處理。（二）市國資委定期對專職外部董事工作報告進行分析研判，及時向?qū)Ｂ毻獠慷路答伋鲑Y人意見，督促和幫助專職外部董事改進工作，提升履職效能。（三）