保險(xiǎn)公司洗錢類型分析報(bào)告

1、保險(xiǎn)公司洗錢類型分析報(bào)告 保險(xiǎn)公司洗錢類型分析報(bào)告保險(xiǎn)公司洗錢類型分析報(bào)告 20XX 年，XX 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在人行和各級(jí)監(jiān)管機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，持續(xù)完善反洗錢工作，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)，有效地推動(dòng)了全轄反洗錢工作全面深入的開展?，F(xiàn)將 20PC 年反洗錢工作總結(jié)報(bào)告如下：一、20XX 年反洗錢工作重點(diǎn)(一)注重領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)體系1、根據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢管理要求，為了扎實(shí)開展反洗錢工作，今年以來，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的

2、需要和部分部室整合、人員調(diào)整的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充完善了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)公司。4 家因人事變動(dòng)的分公司和新成立的山西、貴州、山東分公司相應(yīng)調(diào)整和建立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把反洗錢工作落實(shí)到部門、崗位和人員。2、召開專題會(huì)議，研究部署反洗錢工作。年初，公司制定了 20XX 年合規(guī)工作計(jì)劃，把反洗錢工作列為重要工作，將反洗錢管理進(jìn)行全面覆蓋，同時(shí)，公司還建立了各業(yè)務(wù)部門和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會(huì)議，及

3、時(shí)總結(jié)通報(bào)季度合規(guī)管理及反洗錢工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各級(jí)分支機(jī)構(gòu)結(jié)合各地人行和10 月份，保監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》后，我司在轉(zhuǎn)發(fā)、組織學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，又對(duì)全體員工進(jìn)行了反洗錢視頻培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了全體員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)。(三)完善內(nèi)控，推動(dòng)反洗錢工作向縱深發(fā)展為了強(qiáng)化反洗錢管理，公司圍繞客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、身份資料

4、及交易記錄保存和大額可疑交易報(bào)告管理等反洗錢關(guān)鍵環(huán)節(jié)先后建立了《XX 保險(xiǎn)公司反洗錢管理辦法》 、 《反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法(試行)》等一系列較為全面的反洗錢內(nèi)控制度，確保了反洗錢工作的有效開展。目前，根據(jù)公司反洗錢工作具體情況正在按照保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》著手修訂完善公司反洗錢管理辦法及其實(shí)施細(xì)則等一系列內(nèi)控制度，進(jìn)一步完善反洗錢工作內(nèi)部管理制度。(四)積極研發(fā)信息技術(shù)系統(tǒng)，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理，提高大額和可疑交