2019年新整理反洗錢知識競賽試題附全部答案

1、2019 年新整理 新整理反洗錢知識競賽試題附 反洗錢知識競賽試題附全部 全部答案 答案試題一 試題一一、單選題1、中國人民銀行設(shè)立（ B ），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。A、 反洗錢局 B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心C、 保衛(wèi)局 D、分支機(jī)構(gòu)2、《中華人民共和國反洗錢法》于（ C）通過。A、2006 年 9 月 1 日 B、 2006 年 10 月 1 日C、 2006 年 10 月

2、 31 日 D 、2007 年 1 月 1 日3、（ B ）發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。A、金融機(jī)構(gòu) B、海關(guān)C、邊防部隊 D、公安部門4、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（ A ）年。A、5 B、１0 C、15 D、２05、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易

3、（ C ）萬元以上或者外幣交易等值 1 萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。A、１０ B、１５ C、２０ D、２５6、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（ B ）派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng) 當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。A、縣一級 B、省一級C、5 個工作日以內(nèi) ，含 5 個

4、工作日D、2 個工作日以內(nèi)，含 2 個工作日14、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所用的“長期”是指 ( C )A、6 個月以上 B、9 個月以上C、1 年以上 D、2 年以上16、（ B ）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B、中國人民銀行C、中國證券監(jiān)督管理委員會 D、 中國保險監(jiān)督管理委員會17、中國人民銀行令〔2006〕第

5、 1 號《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（ C ）起施行。A、 2006 年 10 月 31 日 B、 2006 年 12 月 1 日C、 2007 年 1 月 1 日 D 、2007 年 3 月 1 日18、中國人民銀行令〔2006〕第 2 號《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（ D ）起施行。A、 2006 年 10 月 31 日 B、 2006 年 12 月 1 日C、 2007

6、 年 1 月 1 日 D 、2007 年 3 月 1 日19、中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出( A )。A、補(bǔ)正通知 B、整改通知 C、檢查通知 D、處罰通知20、《中華人民共和國反洗錢法》自（ C ）起施行。A、 2006 年 10 月 31 日 B、 2006 年 12 月 1 日C、 2007 年 1 月