銀行柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防控案例匯編

1、※※銀行※※銀行柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防控案柜臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防控案例匯編例匯編總行運(yùn)營(yíng)管理部總行運(yùn)營(yíng)管理部第二部分第二部分堵截堵截偽造印造印鑒案例案例..................................................32案例案例20：北京管理部堵截虛假公章：北京管理部堵截虛假公章領(lǐng)取網(wǎng)取網(wǎng)銀禮品卡案例禮品卡案例.........................32案例案例21：上海分行堵截虛假?。荷虾７中卸陆靥摷儆¤b購(gòu)買鑒購(gòu)

2、買憑證案例案例.........................................32案例案例22：上海分行堵截假公章：上海分行堵截假公章變更聯(lián)系方式及年系方式及年檢案例案例.........................33案例案例23：杭州分行堵截虛假印：杭州分行堵截虛假印鑒辦鑒辦理代理代發(fā)工資案例案例.................................34案例案例24：太原分行堵截虛假私章：太原分行堵

3、截虛假私章銷戶銷戶案例案例.................................................35案例案例25：西安分行堵截虛假印：西安分行堵截虛假印鑒辦鑒辦理加理加載密碼器案例器案例.............................36案例案例26：西安分行堵截虛假?。何靼卜中卸陆靥摷儆¤b銷戶鑒銷戶案例案例..............................................

4、...36案例案例27：西安分行堵截虛假?。何靼卜中卸陆靥摷儆¤b開戶案例案例.................................................37案例案例28：深圳分行堵截虛假私章支取：深圳分行堵截虛假私章支取現(xiàn)金案例金案例.........................................38案例案例29：深圳分行堵截私刻印章：深圳分行堵截私刻印章辦理網(wǎng)理網(wǎng)銀證書補(bǔ)發(fā)銀證書補(bǔ)發(fā)案例案例..

5、.......................39案例案例30：深圳分行堵截私刻章：深圳分行堵截私刻章辦理出口理出口議付案例付案例.....................................40案例案例31：深圳分行堵截兩枚公章：深圳分行堵截兩枚公章辦理對(duì)賬對(duì)賬及轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳案例案例.............................41案例案例32：深圳分行堵截非：深圳分行堵截非備案財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)章開章開戶案例案例.....

6、....................................42案例案例33：泉州分行堵截：泉州分行堵截錯(cuò)字公章開字公章開戶案例案例.................................................43第三部分第三部分堵截虛假堵截虛假單證單證案例案例..................................................43案例案例34：上海分行堵截假：上海分行堵截

7、假銀行承行承兌匯兌匯票案例票案例.............................................43案例案例35：廣州分行堵截假：廣州分行堵截假銀行回行回單案例案例.....................................................45案例案例36：大：大連分行堵截假分行堵截假銀行承行承兌匯兌匯票案例票案例..................................

8、...........47案例案例37：太原分行堵截假：太原分行堵截假銀行承行承兌匯兌匯票案例票案例.............................................48案例案例38：石家莊分行堵截客：石家莊分行堵截客戶偽戶偽造卡造卡對(duì)帳單對(duì)帳單案例案例.....................................49案例案例39：西安分行堵截假存款：西安分行堵截假存款證明案例明案例.........