綠景控股董事會議事規(guī)則

1、綠景控股股份有限公司董事會議事規(guī)則（2013年6月6日經(jīng)公司2012年度股東大會審議通過）目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章總則…………………………………………1董事會會議制度…………………………………2董事會的議事范圍………………………………3董事會專門委員會………………………………7董事會會議議事程序……………………………8董事會會議表決程序……………………………11董事會的會議記錄…………………………

2、……12董事會決議的貫徹實施…………………………13董事會經(jīng)費………………………………………14附則…………………………………………14會議文件，對各項議案充分思考、準(zhǔn)備意見。第六條出席會議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會議文件，在會議有關(guān)決議內(nèi)容對外正式披露之前，董事、監(jiān)事及會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二章第二章董事會會議制度董事會會議制度第七條公司可以建立定期信息通報制度，每月、每季度定期或不定期通過電

3、子郵件或書面形式發(fā)送財務(wù)報表、經(jīng)營管理信息及重大事項背景資料等，確保董事及時掌握公司業(yè)績、財務(wù)狀況和前景，有效履行職責(zé)。第八條公司董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會定期會議每年至少召開2次，原則上以現(xiàn)場方式召開。在會議召開前10天，將會議通知送達(dá)董事、監(jiān)事、經(jīng)理，必要時通知公司其他高級管理人員。董事會臨時會議根據(jù)需要而定，在開會前5日內(nèi)，將通知送達(dá)董事、監(jiān)事。董事會會議通知內(nèi)容包括會議日期、地點、會議期限、會議事由及議題、發(fā)出通知

4、的日期等。第九條如遇緊急情況、或在董事長認(rèn)為必要、或13以上董事聯(lián)名提議、或符合規(guī)定人數(shù)的獨立董事聯(lián)名提議、或監(jiān)事會提議、或經(jīng)理提議等情況下，應(yīng)在十五個工作日內(nèi)召開董事會臨時會議。第十條公司董事會的定期會議或臨時會議，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可采取書面、電話、傳真或其他能使所有董事進行交流的通訊方式召開。第十一條公司董事可隨時聯(lián)絡(luò)公司高級管理人員，要求就公司經(jīng)營管理情況提供詳細(xì)資料、解釋或進行討論。董事可以要求公司及時回復(fù)其提出