粵宏遠ａ董事會議事規(guī)則

1、東莞宏遠工業(yè)區(qū)股區(qū)股份有限公司限公司董事會議事規(guī)則目錄第一章第一章第二章第二章第三章第三章第四章第四章第五章第五章第六章第六章第七章第七章第八章第八章總董則………………………………………………01事………………………………………………03獨立獨立董事……………………………………………06董事董事長………………………………………………10工作工作程序……………………………………………12工作工作規(guī)則……………………………………………13工

2、作工作費用……………………………………………16附則………………………………………………16(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查其工作；聽取公司財務(wù)總監(jiān)的工作匯報并檢查其工作；公司董事會指定專門委員會或設(shè)立公司治理委員會、對公司治理有關(guān)的制度制定、修訂工作提出建議，并對公司高級管理人員執(zhí)行董事會決議情況進行有效監(jiān)督，定期開展公司治理

3、情況自查和督促整改，推動公司結(jié)合實際情況不斷創(chuàng)新治理機制，形成具有自身特色的治理機制。經(jīng)董事會同意，該專門委員會可聘請獨立中介機構(gòu)對公司治理現(xiàn)狀進行客觀評價，向公司董事會、股東大會提出改進建議，并自愿信息披露。(十九)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會授予的其他職權(quán)；第七條公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告向股東大會作出說明。第八條八條科學(xué)決策。董事會需認(rèn)真制訂董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效

4、率和董事會可制定定期會議機制，制定定期會議年度安排。董事會定期會議原則上以現(xiàn)場方式召開，在確定會議時間前應(yīng)積極和董事進行溝通，確保大部分董事能親自出席會議。公司建立董事、高管學(xué)習(xí)和培訓(xùn)機制，新任董事和高管應(yīng)積極參加證券監(jiān)督管理部門組織的培訓(xùn)，應(yīng)盡快熟悉與履職相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件精神。第九條九條董事會按照《東莞宏遠工業(yè)區(qū)股份有限公司資金運用審批權(quán)限管理辦法》行使投資決策權(quán)，并建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、