中航動(dòng)控公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、中航動(dòng)力控動(dòng)力控制股份有限公股份有限公司公司董公司董事會(huì)議事規(guī)則會(huì)議事規(guī)則（2013年4月26日經(jīng)公司2012年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)）第一章總則第一條為了進(jìn)一步明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用，根據(jù)《公司法》、《證券法》、公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二章董事會(huì)的組成機(jī)構(gòu)會(huì)的組成機(jī)構(gòu)第二條公司設(shè)董事會(huì)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)由十五名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)、

2、副董事長(zhǎng)各一人。董事為自然人，無需持有公司股份。公司全體董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。第四條公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有5名獨(dú)立董事，其中至少一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第五條五條董事由股東大會(huì)選舉或更換，每屆任期三年，任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。非獨(dú)立董事候選人名單由上屆董事會(huì)或連續(xù)一百八十個(gè)交易日單獨(dú)

3、或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。獨(dú)立董事的選舉根據(jù)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。第六條六條董事因故離職，補(bǔ)選董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第七條七條董事會(huì)按照股東大會(huì)決議可以設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事

4、組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。上應(yīng)針對(duì)具體事件或有具體金額限制，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策。第十四條公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第四章董事會(huì)會(huì)議的召會(huì)會(huì)議的召集、主持、主持及提

5、案提案第十五條五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十七條七條董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開一次定期會(huì)議。定期會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。第十八條八條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必

6、要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）持有十分之一以上有表決權(quán)股份的股東提議時(shí)；（五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)。第十九條按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，提議人應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)秘書或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)