五糧液重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作制度

1、宜賓五糧液股份有限公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作制度（本制度經(jīng)2013年8月12日召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過，宜賓市國資委于2013年8月29日以宜國資黨委[2013]55號文件批復(fù)同意）第一章總則第一條宜賓五糧液股份有限公司(以下簡稱“公司”)為全面貫徹中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，加強反腐倡廉建設(shè)，進一步促進公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，

2、規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保證公司科學(xué)發(fā)展，加強和健全黨內(nèi)監(jiān)督，確保“三重一大”(指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金的使用)制度的貫徹落實，有利于公司領(lǐng)導(dǎo)人員正確履職、規(guī)范用權(quán)，提升公司治理水平，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條指導(dǎo)思想和基本原則。（一）高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀。（二）“三重一大”事項堅持集體決

3、策原則。公司健全議事規(guī)則，明確“三重一大”事項的決策規(guī)則和程序，完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結(jié)合的決策機制。公司董事會、經(jīng)理層班子等決策機構(gòu)依據(jù)各自職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，集體討論決定“三重一大”事項，防止個人或少數(shù)人專斷。堅持務(wù)實高效，保證決策的科學(xué)性；充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性；遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，遵守上市公司有關(guān)法規(guī)制度和公司章程1（一）公司年度投資計劃。（二）融資、擔(dān)保項目。（三）公司期權(quán)

4、、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)。（四）重要設(shè)備和技術(shù)引進。（五）采購大宗物資和購買服務(wù)。（六）重大工程建設(shè)項目。（七）其他重大項目安排事項。第六條大額度資金運作事項，是指超過履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)機構(gòu)、公司《章程》或其他制度所規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。主要包括：（一）年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用。（二）超預(yù)算的資金調(diào)動和使用。（三）對外大額捐贈、贊助。（四）其他大額度資金運作事項。第三章“三重一大”事項決策的基

5、本程序第七條“三重一大”事項提交會議集體決策前應(yīng)當(dāng)認真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見。（一）重大投資和工程建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見。備注：具體實施按照公司投資管理制度執(zhí)行。（二）重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)機構(gòu)的紀檢監(jiān)察機構(gòu)的意見。備注：具體實施按照《中層管理人員選拔任用管理辦法》（詳見宜五集黨組?2010?42號文件）、《中層管理人員任前公示暫行辦法》（詳見宜五集黨組?2010