東方市場(chǎng)董事會(huì)議事規(guī)則

1、1董事會(huì)事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）（本制度已度已經(jīng)五屆三十三十九次董事會(huì)事會(huì)審議通過(guò)，過(guò)，尚需提交201414年第二次臨時(shí)臨時(shí)股東大會(huì)審會(huì)審議）第一章一章總則第一條江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為了規(guī)范公司董事會(huì)的議事方法和程序，保證董事會(huì)工作效率，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和正確性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條

2、二條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書、列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章二章會(huì)議的召集的召集第三條三條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集。有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)在接到提議后十日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（三）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（四）二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（六）總經(jīng)理

3、提議時(shí)。其中：（二）至（六）項(xiàng)，提議人應(yīng)以書面形式說(shuō)明理由，要求召集人召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第四條四條董事會(huì)會(huì)議通知方式為:專人送出、傳真或電子郵件；通知時(shí)限為：定期會(huì)議在會(huì)議召開十日前以書面方式發(fā)出會(huì)議通知，臨時(shí)會(huì)議在會(huì)議召開五日前以書面方式發(fā)出會(huì)議通知。若出現(xiàn)特殊情況，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以不受以上會(huì)議通知時(shí)限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。3董事會(huì)事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）（八）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、

4、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易、借款、承包、租賃等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬、任期、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制定或修改公司章程的草案；（十三）聽取總經(jīng)理工作報(bào)告并檢查總經(jīng)理的工作；（十四）管理公司的信息披露事項(xiàng)；（十五）向股東會(huì)提議聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的

5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十六）董事會(huì)向股東會(huì)所做的工作報(bào)告；（十七）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授權(quán)的其它內(nèi)容。第三章三章會(huì)議的召開的召開第十條十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，董事會(huì)會(huì)議亦可采用通訊表決、現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。第十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。第十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)

6、或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第十三條董事會(huì)應(yīng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席時(shí)，可以書面形式委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十四條董事連續(xù)兩次不出席會(huì)議也不委托其他董事出席會(huì)議的，應(yīng)視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建