利益相關(guān)者之間“借款”行為證據(jù)審查及性質(zhì)認(rèn)定

1、1利益相關(guān)者之間“借款”行為證據(jù)審查及性質(zhì)認(rèn)定刑事法庫來源：中國法院網(wǎng)北京二中法院利益相關(guān)者之間“借款”行為證據(jù)審查及性質(zhì)認(rèn)定一、據(jù)以研究的案例北京市西城區(qū)人民法院經(jīng)公開審理查明：2009年3、4月份，被告人李某在擔(dān)任環(huán)境保護(hù)部華北環(huán)境保護(hù)督查中心（以下簡稱環(huán)保部華北督查中心）辦公室主任兼人事處處長期間，利用職務(wù)之便，在考察該中心選調(diào)人員劉某的過程中，通過他人收受及向劉某本人索要人民幣共計人民幣18萬余元。贓款未收繳。2011年1月間，

2、被告人李某在擔(dān)任環(huán)保部華北督查中心督查三處處長期間，利用職務(wù)之便，在參加環(huán)保部組織的對河南省新鄉(xiāng)市、安陽市污染物總量減排核查工作的過程中，以給檢查組成員購買化妝品為名，收受當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門共計人民幣16.6萬余元，并匯入其指定戶名為劉曉慶及李艷的銀行賬戶內(nèi)。贓款未收繳。2011年1月間，被告人李某在擔(dān)任環(huán)保部華北督查中心督查三處處長期間，利用職務(wù)之便，在參加環(huán)保部組織的對河南省鶴壁市污染物總量減排核查工作過程中，通過他人收受及向淇縣污水處理

3、廠索要茶具、紀(jì)念幣各四套。贓物未收繳。2012年1月4日，被告人李某被查獲歸案。3抗訴。二、檢察機(jī)關(guān)抗訴指控李某上交2萬元請托款的行為構(gòu)成犯罪不能成立，希望二審駁回抗訴。綜上，一審法院認(rèn)定李某犯受賄罪認(rèn)定事實不清、定性不準(zhǔn)，李某的行為不構(gòu)成受賄罪，希望二審法院改判李某無罪?？乖V機(jī)關(guān)（北京市西城區(qū)人民檢察院）抗訴稱：一、指控被告人李某利用職務(wù)便利，收受或索要宋某現(xiàn)金人民幣190萬元及三星W799型手機(jī)五部的事實清楚，證據(jù)確實充分。李某提供

4、的借款協(xié)議來源不明，不符合證據(jù)形式要求，不應(yīng)作為證據(jù)使用，故其對上述財物系借款的辯解無證據(jù)支持。在案的證據(jù)能形成完整的證據(jù)鏈條，證明李某所獲取的錢款性質(zhì)為賄賂款，其事后退款亦是為掩蓋犯罪的行為，不影響受賄罪的認(rèn)定。二、指控被告人李某利用職務(wù)便利，向河南省鶴壁市淇縣污水處理廠索賄人民幣二萬元的事實清楚，證據(jù)確實充分。李某在返回單位后，將上述二萬元上交單位，但拒絕向單位說明錢款來源，使單位無法將上述錢款退還相關(guān)人員，后在單位要求其自行退還時

5、，其仍拒不退還，在知曉被調(diào)查后才將錢款退回，其上述行為構(gòu)成受賄罪。三、一審判決書對證明上述事實的證據(jù)材料雖經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，但未在判決書中予以表述和分析，且未將上述兩筆犯罪事實不予認(rèn)定的事實及理由進(jìn)行說明，違反了《最高人民法院辦公廳關(guān)于實施法院刑事訴訟文書樣式若干問題的解答》關(guān)于“控辯雙方有爭議的事實無論是控辯意見還是經(jīng)審理查明的事實部分，都應(yīng)當(dāng)詳細(xì)敘述并對有爭議的事實證據(jù)進(jìn)行具體分析認(rèn)證，寫明采信證據(jù)的理由”的規(guī)定。檢察機(jī)關(guān)的檢察意見稱：原