董事會的結(jié)構(gòu)及運作

1、董事會的結(jié)構(gòu)及運作董事會的結(jié)構(gòu)及運作香港公司秘書公會副會長、中國內(nèi)地事務(wù)委員會主席李國輝第一屆董事會成員之任命直接由公司發(fā)起人委任，其后的董事由董事會委任。董事會對各股東負責，以公司和股東的利益為目標是他們的最大使命。香港聯(lián)合交易所對上市公司董事的要求非常嚴格。董事發(fā)行人的董事會須共同負責管理與經(jīng)營發(fā)行人的業(yè)務(wù)。聯(lián)交所要求董事須共同與個別地履行誠信責任及以應(yīng)有技能、謹慎和勤勉行事的責任，而履行上述責任時，至少須符合香港法例所確立的標準：

2、(a)誠實、善意地以公司的整體利益為前提行事；(b)為適當目的行事；(c)對發(fā)行人資產(chǎn)的運用或濫用向發(fā)行人負責，對上市公司資產(chǎn)的運用向上市公司負責；(d)避免實際和潛在的利益和職務(wù)沖突；(e)全面、公正地披露其與發(fā)行人及與上市公司訂立的合約中的權(quán)益；（3）獨立非執(zhí)行董事:根據(jù)香港聯(lián)合交易所的上市規(guī)則，每一家上市公司都要有最少二名獨立非執(zhí)行董事。（a）上市規(guī)則的要求：（i）不能持有1%或以上的股權(quán)；(ii)該董事不能擁有公司的財務(wù)權(quán)益（不

3、論過去或現(xiàn)在的）；(iii)不能與公司的關(guān)連人士有聯(lián)系（不論過去或現(xiàn)在）；(iv)不能擔任公司集團內(nèi)的管理工作；（b）獨立非執(zhí)行董事的責任：（i）出席所有的董事會；(ii)發(fā)表個人的意見，如有相反和不認同的意見，董事會秘書必定要把他的意見反映在會議記錄上；(iii)在有關(guān)連的事項上，向股東提交獨立董事委員會報告書；(iv)出任核數(shù)委員會成員；(v)出任薪酬委員會成員。（4）董事會主席：董事會主席是由董事會成員互相推選出來的，通常會由最大