深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司自查報(bào)告和整改計(jì)劃1doc

1、1股票簡(jiǎn)稱：深圳機(jī)場(chǎng)股票代碼：000089公告編號(hào)：200724深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、特別提示按照監(jiān)管當(dāng)局的要求，對(duì)照“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，公司認(rèn)真部署，進(jìn)行了全面自查工作，發(fā)現(xiàn)公司治理方面存在以下問題有待改進(jìn)：（一）產(chǎn)權(quán)清晰度不足；（二）關(guān)聯(lián)交易有待進(jìn)一步規(guī)范；（三）監(jiān)事會(huì)部分會(huì)議記錄缺失。二、公司治理概況公司按

2、照《上市公司章程指引（2006年修訂）》修改完善了公司章程，并以公司章程為基石，很好地規(guī)范了公司權(quán)利機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等制度，會(huì)議的通知、召集、召開、授權(quán)委托及提名和選舉，均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)則進(jìn)行，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員各司其職，忠誠(chéng)守信，勤勉盡責(zé)。公司建立了較完備的內(nèi)部控制制度，范圍涵蓋行

3、政、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、資產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、安全生產(chǎn)與服務(wù)等各個(gè)方面，并得到了切實(shí)地貫徹落實(shí)。在執(zhí)行過程中根據(jù)公司的發(fā)展和有關(guān)情況變化，從適應(yīng)性、時(shí)效性等方面不斷進(jìn)行修訂完善。3由于機(jī)場(chǎng)集團(tuán)代表政府行使機(jī)場(chǎng)管理當(dāng)局職能，擁有機(jī)場(chǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源、管理權(quán)限、以及機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的區(qū)域性特征，公司（包括所有下屬子公司和非法人獨(dú)立核算單位）與機(jī)場(chǎng)集團(tuán)之間自成立以來存在著一定的關(guān)聯(lián)交易，如：航空收入分成、工程代建、土地房屋及建筑物的租賃與維修費(fèi)、水電油料費(fèi)、

4、綠化等綜合性費(fèi)用的日常關(guān)聯(lián)交易，也存在著資產(chǎn)代購(gòu)、出售收購(gòu)、業(yè)務(wù)的劃轉(zhuǎn)等偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易。（三）監(jiān)事會(huì)部分會(huì)議記錄缺失由于監(jiān)事會(huì)未設(shè)日常辦事機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄整理不完整，不及時(shí)，部分監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄缺失。四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人（一）關(guān)于產(chǎn)權(quán)清晰度不足問題加快工程決算，完善補(bǔ)充報(bào)建手續(xù)；在資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)預(yù)計(jì)無(wú)法辦理的情況下，相關(guān)各方簽署長(zhǎng)期租賃協(xié)議。公司正以“上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”為契機(jī)，加大解決上述問題的力度。（二）關(guān)于關(guān)

5、聯(lián)交易問題（1）明確各單位負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計(jì)的兼職或?qū)Ｂ毴藛T，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易的處理、傳遞和列報(bào)工作；也可在進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算時(shí)，考慮關(guān)聯(lián)交易便于統(tǒng)計(jì)的需要；（2）定期清理公司與機(jī)場(chǎng)集團(tuán)及其下屬公司間的關(guān)聯(lián)交易，并及時(shí)予以總結(jié)，盡可能減少關(guān)聯(lián)交易。上述措施于2007年10月31日前落實(shí)，責(zé)任人為公司董事會(huì)秘書支廣緯。（三）關(guān)于監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄保存問題指定專人，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)事會(huì)有關(guān)資料的管理。公司于2007年10月31日前落實(shí)整改措施，責(zé)任人為公司董事