__公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱）

1、1____________________________公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱）公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱）評量指標(biāo)評量指標(biāo)評估結(jié)果評估結(jié)果備註（請?zhí)顚憣嶋H情形）備註（請?zhí)顚憣嶋H情形）壹、股東權(quán)益壹、股東權(quán)益1.公司是否已建立能確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權(quán)利之公司治理制度？?是?否?不適用請公司就（例如網(wǎng)站、年報資料）實際情形簡述之。2.公司是否於章程將電子方式列為股東表決權(quán)行

2、使管道之一？?是?否?不適用3.公司是否依照公司法及相關(guān)法令之規(guī)定召集股東會，並制定完備之議事規(guī)則？?是?否?不適用內(nèi)容請參考「股東會議事規(guī)則參考範(fàn)例」。4.公司就股東會開會是否安排便利之開會地點、預(yù)留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，且對股東出席所憑依之證明文件是否未任意增列要求提供其他證明文件？?是?否?不適用5.公司是否於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應(yīng)注意事項？?是?否?不適用6.董事會所召集之股東會

3、，是否由董事長親自主持？?是?否?不適用應(yīng)有股東會簽到紀(jì)錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。7.董事會所召集之股東會，是否有董事會過半數(shù)董事及至少一席監(jiān)察人親自出席?是?否?不適用應(yīng)有股東會簽到紀(jì)錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。8.董事會所召集之股東會，是否有各類功能性委員會成員至少一人代表出席?是?否?不適用應(yīng)有股東會簽到紀(jì)錄、錄影照相等證明，並將出席情形記載於股東會議事錄。9.公司是否依照公司法及

4、相關(guān)法令規(guī)定記載股東會議事錄？?是?否?不適用股東對議案無異議部分，宜記載「經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應(yīng)載明表決方式及表決結(jié)果。董事、監(jiān)察人之選舉，應(yīng)載明採票決方式及當(dāng)選董事、監(jiān)察人之當(dāng)選權(quán)數(shù)。10.公司是否安排股東就股東會議案逐案進(jìn)行投票表決，並於股東會召開後當(dāng)日，將股東同意、反對及棄權(quán)之結(jié)果輸入本公司指?是?否?不適用3評量指標(biāo)評量指標(biāo)評估結(jié)果評估結(jié)果備註（請?zhí)顚憣嶋H情形）備註（請?zhí)顚憣嶋H

5、情形）十二條之一規(guī)定採候選人提名制？?不適用10.公司是否確實訂立獨立董事職責(zé)範(fàn)疇相關(guān)規(guī)定，明定獨立董事之職責(zé)範(fàn)疇及賦予行使職權(quán)之有關(guān)人力物力?是?否?不適用可參考「獨立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則參考範(fàn)例」。三、審計委員會及其他功能性委員會11.公司是否設(shè)置審計委員會審計委員會是否由全體獨立董事組成，其人數(shù)不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應(yīng)具備會計或財務(wù)專長?是?否?不適用12.公司是否已依相關(guān)法令訂定審計委員會組織規(guī)程？?是?否?不

6、適用相關(guān)內(nèi)容可參考「公開發(fā)行公司審計委員會行使職權(quán)辦法」及「審計委員會組織規(guī)程參考範(fàn)例」。13.審計委員會是否至少每季召開一次？審計委員會之召集，是否載明召集事由，於七日前通知委員會各獨立董事成員？?是?否?不適用14.就證券交易法第14條之5所列事項，是否均經(jīng)審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議？?是?否?不適用15.公司是否負(fù)擔(dān)審計委員會或其獨立董事成員代表公司委任律師、會計師或其他專業(yè)人員就行使職權(quán)有關(guān)之事項為必要之

7、查核或提供諮詢之費用？?是?否?不適用16.公司是否建立獨立董事或?qū)徲嬑瘑T會與簽證會計師之溝通管道或機制？?是?否?不適用檢視內(nèi)部控制制度17.公司設(shè)置薪資報酬委員會，其成員專業(yè)資格是否符合「股票上市或於證券商營業(yè)處所買賣公司薪資報酬委員會設(shè)置及行使職權(quán)辦法」之規(guī)定？?是?否?不適用18.公司是否已依相關(guān)法令訂定薪資報酬委員會組織規(guī)程？?是?否?不適用相關(guān)內(nèi)容可參考「股票上市或於證券商營業(yè)處所買賣公司薪資報酬委員會設(shè)置及行使職權(quán)辦法」、