非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組申請文件

1、0非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第6號—重大資產(chǎn)重組報告書重大資產(chǎn)重組報告書第一章第一章總則第一條為規(guī)范非上市公眾公司（以下簡稱公眾公司）重大資產(chǎn)重組的信息披露行為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（證監(jiān)會令第103號，以下簡稱《重組辦法》）及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，制定本準(zhǔn)則。第二條公眾公司實施重大資產(chǎn)重組應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則的要求編制并披露重大資產(chǎn)

2、重組報告書（以下簡稱重組報告書）及其他相關(guān)信息披露文件。公眾公司披露的所有信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第三條本準(zhǔn)則的規(guī)定是對重組報告書及其他相關(guān)信息披露文件的最低要求。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡對投資者投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。公眾公司根據(jù)自身及所屬行業(yè)或業(yè)態(tài)特征，可在本準(zhǔn)則基礎(chǔ)上增加有利于投資者判斷和信息披露完整性的相關(guān)內(nèi)容。本準(zhǔn)則某些具體要求對公眾公司不適用的，公眾公司可根據(jù)實際情況，在

3、不影響內(nèi)容完整性的前提下作適當(dāng)調(diào)整，2（2（本次交易對公眾公司的影響以及交易過程中對保護(hù)投資者合法權(quán)益的相關(guān)安排；（三）本次交易行為涉及有關(guān)報批事項的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明已向有關(guān)主管部門報批的進(jìn)展情況和尚需呈報批準(zhǔn)的程序，并對可能無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險作出特別提示；（四）獨立財務(wù)顧問、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的結(jié)論性意見；證券服務(wù)機(jī)構(gòu)尚未出具意見的，應(yīng)當(dāng)作出關(guān)于“證券服務(wù)機(jī)構(gòu)意見將在重大資產(chǎn)重組報告書中予以披露”的特別提示；（五）退

4、市公司應(yīng)當(dāng)對本次交易完成后是否申請重新上市以及其中的不確定性風(fēng)險作出特別提示。第八條公眾公司披露重組報告書的，應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）交易概述簡要介紹本次重組的基本情況，包括交易對方名稱、交易雙方實施本次交易的背景和目的、決策過程、交易標(biāo)的名稱、交易價格、是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、按照《重組辦法》規(guī)定計算的相關(guān)指標(biāo)、董事會和股東大會表決情況、中小股東單獨計票結(jié)果等。退市公司還應(yīng)當(dāng)對本次交易完成后是否申請重新上市、對申請重新上市相關(guān)事宜的后續(xù)