xx股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

1、XX股份有限公司股份有限公司20XX年度內(nèi)部控制年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。XX股份有限公司全體股東：XX公司董事會(huì)（以下簡稱“董事會(huì)”）對建立和維護(hù)充分的財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制制度負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證財(cái)務(wù)報(bào)告信息真實(shí)完整和可靠、防范重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，因此僅能對上述目標(biāo)提供合理保證。董事會(huì)已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求

2、對財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行了評價(jià)，并認(rèn)為其在XXXX年XX月XX日（基準(zhǔn)日）有效[或在以下方面存在重大缺陷：對重大缺陷的說明。公司已對該缺陷采?。ɑ驍M對該缺陷采?。┤缦抡拇胧赫拇胧。我公司聘請的[會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱]已對公司財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了審計(jì)，出具了[審計(jì)意見]。我公司在內(nèi)部控制自我評價(jià)過程中關(guān)注到的與非財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制缺陷情況包括[具體缺陷情況]。、、董事在審議內(nèi)部控制自我評估報(bào)告之前，應(yīng)至少關(guān)注以下內(nèi)容

3、并形成工作底稿：1.公司是否已經(jīng)建立內(nèi)部控制制度并形成書面文件？是□否□2.檢查監(jiān)督部門設(shè)置情況、1、公司是否已確定一個(gè)或多個(gè)專門職能部門（以下簡稱“檢查監(jiān)督部門”）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的日常檢查監(jiān)督工作？是□否□如是，請說明該部門名稱。、2、如已確定檢查監(jiān)督部門，公司是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及公司情況配備專門的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督人員？是□否□如是，請說明配備人數(shù)。、3、檢查監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人的任免由誰決定？3.檢查監(jiān)督部門報(bào)告情況、1、檢查監(jiān)督部門是否定