債轉股投資協議協議模板

1、1協議編號：債轉股投資協議債轉股投資協議本協議由下列各方于【】年【】月【】日在中國【】共同簽署。甲方（融資方甲方（融資方根據實際情況增加甲方）：）：法定代表人：地址：郵編：電話：乙方（投資方）：乙方（投資方）：法定代表人：地址：郵編：電話：丙方（被投資方、目標公司）：丙方（被投資方、目標公司）：法定代表人：地址：郵編：電話：鑒于：鑒于：1.截至本協議簽署日，目標公司的注冊資本（總股本）為人民幣【】萬元，其中，甲方持有目標公司【】萬元股權

2、，【】持有目標公司【】萬元股權，……。2.目標公司及原股東擬根據本協議的安排通過可轉股債權增資擴股的方式引入乙方為投資方，甲方已經對標的股權及目標公司進行了充分的盡職調查和獨立的價值判斷，愿意按照本協議約定的條款和條件，以可轉股債權增資的方式對目標公司進行投資。為此，依據《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國合同法》（以下稱“《合同法》”）及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經充分、友好協商，就標的股權轉讓有關事宜

3、，簽訂本協議條款如下：3的股東會上行使；（ii）該法人的董事會會議或類似機構的會議上50%以上的表決權；或（iii）該法人董事會或類似機構大多數成員的任免；（iv）該法人通過《一致行動人協議》或類似條款、協議獲得可在股東會上形式50%以上表決權；且“受控制”應作相應解釋。1.15中國：指中華人民共和國，為本協議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。1.16中國法律：指就任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、

4、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例。1.17中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會。1.18工商局；指【】工商行政管理局。1.19人民幣：指中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報告涉及的金額均指人民幣。1.20元：指人民幣元。1.21工作日：指除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個日期。1.22資產

5、處置：指資產占用單位轉移、變更和核銷其占有、使用的資產部分或全部所有權、使用權，以及改變資產性質或用途的行為。資產處置的主要方式有：調撥、變賣、報損、報廢等。2債權投資的主要內容債權投資的主要內容2.1乙方擬向丙方發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費由丙方承擔）共計￥元整（大寫：人民幣元整），貸款期限【】個月，自年月日至年月日止。貸款約定利率【】年，甲方或【】以股權、土地使用權、設備使用權等作為擔保。2.2在貸款期限內，借款的實際提款日和還