洗錢犯罪的主要方式、偵查難點(diǎn)及打擊對(duì)策

1、學(xué)院本科畢業(yè)論文目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點(diǎn)及預(yù)防1目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點(diǎn)及預(yù)防措施目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點(diǎn)及預(yù)防措施專業(yè)：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)【內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要】洗錢犯罪，是指把違法所得的黑錢洗白；當(dāng)前洗錢犯罪的主要方式有地下錢莊洗錢、特種行業(yè)及新生行業(yè)的洗錢方式新穎、博彩洗錢等等，而公安機(jī)關(guān)在打擊洗錢犯罪時(shí)存在立案難、偵查難、跨境查證難、國際司法協(xié)助難和處理難等問題。為了有效打擊洗錢犯罪，設(shè)立與洗錢犯罪相關(guān)的罪名，加

2、強(qiáng)各部門的交流與合作，密切追蹤、熟練掌握洗錢犯罪的作案手段和規(guī)律特點(diǎn)、金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)防范并及時(shí)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系、加強(qiáng)國際合作，建立國際間的情報(bào)信息庫，遏制洗錢犯罪，減少經(jīng)濟(jì)損失?！娟P(guān)鍵詞】洗錢犯罪洗錢方式偵查難點(diǎn)反洗錢Abstract：MoneylaunderingcrimereferstotheillegalincomelaunderedwhitenThecrimeoflaunderingmainwayshaveundergroundm

3、oneylaunderingspecialtradesindustriesofnewmoneylaunderingwaygamblingpublicsecuritygansincasethereagainstmoneylaunderinginvestigationverificationcrossbderinternationaljudicialassistanceprocessingetc.Indertocrackdownonthec

4、rimeofmoneylaunderingeffectivelythecrimeofmoneylaunderinggesrelateddepartmentsstrengthenexchangescooperationcloselytracksmasteringmoneylaunderingcrimemeanstheacteristicsoffinancialinstitutionstostrengthenpreventtimelypub

5、licsecuritygansstrengtheninternationalcooperationestablishinginternationalintelligencedatabasesthecrimeofmoneylaunderingreducetheeconomiclosses.Keywds:MoneylaunderingcrimeMoneylaunderingInvestigationofdifficultyAntimoney

6、laundering學(xué)院本科畢業(yè)論文目前洗錢犯罪的主要方式、偵查難點(diǎn)及預(yù)防3……………………………………………………………………………………………11參考書目……………………………………………………………………………………12洗錢犯罪(MoneyLaundering)是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及產(chǎn)生的收益犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通

7、過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。現(xiàn)代各國法律對(duì)洗錢的解釋不盡全相同，金融機(jī)構(gòu)反洗錢較權(quán)威的機(jī)構(gòu)巴塞爾銀行法規(guī)及監(jiān)管實(shí)踐委員會(huì)，從金融交易角度對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移到另一個(gè)賬戶，用以掩蓋款項(xiàng)的真實(shí)來源和受益所有權(quán)關(guān)系；或者利用金融系統(tǒng)提供的資金保管服務(wù)存放款項(xiàng)，即常言之“洗錢”?！跋村X”一詞，源于上世紀(jì)初，美國舊金山一飯店老板發(fā)現(xiàn)骯臟的錢幣經(jīng)常會(huì)弄臟顧客潔白的手套

8、，于是就將在飯店流通的錢幣投放到洗滌劑中清洗，這便是最初的洗錢。洗錢犯罪可以和絕大多數(shù)的犯罪共生并沿續(xù)，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動(dòng)，也助長犯罪分子有恃無恐的囂張氣焰，促使他們不斷實(shí)施犯罪。從金融管理的角度來看，洗錢活動(dòng)常常借助于合法的金融網(wǎng)絡(luò)清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理的秩序而且也嚴(yán)重破壞公平競(jìng)爭規(guī)則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間的自由競(jìng)爭，從而對(duì)正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)秩序帶來一定的消極影響。