洗錢罪中的沒收制度研究.pdf

1、刑事犯罪領(lǐng)域中的沒收是指將財(cái)產(chǎn)的一部分或者全部甚至是其展現(xiàn)出的各種形態(tài)均予強(qiáng)制無償?shù)厥諝w國(guó)有的措施。根據(jù)我國(guó)刑法典，刑事犯罪領(lǐng)域的沒收分為特別沒收和一般沒收，其中一般沒收也稱沒收財(cái)產(chǎn)刑，是指將犯罪人合法擁有的的本人的財(cái)物的一部分或者全部收歸國(guó)家所有，其沒收的對(duì)象是犯罪人合法擁有的財(cái)產(chǎn);但如果涉及到犯罪所得，違禁品、犯罪工具以及供犯罪所用的本人財(cái)物時(shí)，為了能夠斬?cái)喾缸锏馁Y金鏈條，貫徹不能從違法、犯罪中獲得收益的原則，以達(dá)到懲罰與預(yù)防犯罪的

2、效果，國(guó)家就必須啟動(dòng)對(duì)這些涉案財(cái)物及其可能變化的各種形態(tài)的追繳，這就是特別沒收。
　　刑事特別沒收制度規(guī)定在我國(guó)刑法第六十四條，由于我國(guó)刑法典中對(duì)特別沒收僅有這一個(gè)條文，且條文表述相當(dāng)籠統(tǒng)，在實(shí)踐中往往遇到許多無法解決的難題:刑事特別沒收的性質(zhì)是什么，預(yù)防還是懲罰？沒收范圍有多廣，是實(shí)在、有形的財(cái)產(chǎn)本身還是包含了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換的各種形態(tài)？財(cái)產(chǎn)是否僅僅指動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等有形資產(chǎn)，無形資產(chǎn)利益又是否是本條沒收的對(duì)象？如果在沒收過程中涉及到第三

3、人的利益如何保護(hù)，是否所有的第三人的財(cái)產(chǎn)均應(yīng)當(dāng)返還？第三人是否有過錯(cuò)對(duì)沒收是否有影響？如果上述應(yīng)被沒收的財(cái)產(chǎn)被第三人善意購買，第三人是否能善意地取得對(duì)該財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)？目前我國(guó)無論是刑法典還是物權(quán)法典對(duì)贓物的善意取得制度均沒有一個(gè)定論。而且該條條文也缺乏關(guān)于國(guó)際合作共同打擊刑事犯罪收益的規(guī)定，如何在我國(guó)建立起沒收的國(guó)際合作機(jī)制也是我們亟待解決的問題。
　　根據(jù)國(guó)際刑警組織的定義，洗錢是指旨在隱匿或者掩蓋非法收益的來源以使其合法來源的

4、任何行為或者行為企圖，其上游犯罪的范圍擴(kuò)大到所有犯罪行為①，相比之下，我國(guó)洗錢犯罪的范圍則小得多，僅僅局限于法定的7類犯罪行為，從實(shí)際上看，國(guó)際上的洗錢罪的洗錢罪涵蓋了所有的犯罪行為等于我國(guó)的洗錢加上掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
　　另一方面，國(guó)際反洗錢組織及國(guó)際公約對(duì)反洗錢的刑事沒收包括在沒收對(duì)象、善意第三人權(quán)利的保護(hù)、如何實(shí)現(xiàn)在未定罪之下進(jìn)行沒收、國(guó)際形式?jīng)]收合作機(jī)制等均作了前面詳細(xì)的規(guī)定，這些先進(jìn)的規(guī)定不僅對(duì)我國(guó)打擊