論反洗錢國際合作及中國的對(duì)策.pdf

1、洗錢行為已經(jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重化的趨勢(shì)。面對(duì)洗錢活動(dòng)具有明顯的跨國性特點(diǎn)，要求開展反洗錢國際合作才能有效的打擊洗錢行為。國際層面已經(jīng)通過立法和相關(guān)制度的建設(shè)，建立了一系列反洗錢國際合作的機(jī)制。近年來，我國的洗錢犯罪也日益增多，危害日趨嚴(yán)重。但我國現(xiàn)有的反洗錢的法律制度卻不夠健全，反洗錢國際合作水平比較低。如何運(yùn)用國際通行的反洗錢國際合作機(jī)制，并進(jìn)一步改進(jìn)我國的反洗錢法律制度和提高國際合作能力成為急需解決的問題。文章采用國際法的視角對(duì)此問題進(jìn)行理

2、論和實(shí)踐探討。
　　 本文正文分為三章：緒論部分是對(duì)洗錢基本理論的介紹和鋪墊。介紹了洗錢的歷史、特點(diǎn)、手法。并對(duì)研究反洗錢國際合作的前提性問題進(jìn)行了探討。第一章“反洗錢國際合作的必要性及原則”，提出了迫切需要反洗錢國際合作的原因，并對(duì)反洗錢國際合作的基本原則進(jìn)行了闡述。首先洗錢的跨國性危害危害以及我國的特殊情況說明國際層面反洗錢必須加強(qiáng)國際合作。然后從國際法基礎(chǔ)理論入手，結(jié)合反洗錢國際合作的特點(diǎn)，闡述歸納出尊重國家主權(quán)原則、平等

3、互利原則、國際法與國內(nèi)法相聯(lián)系原則三條反洗錢國際合作的原則。第二章“反洗錢國際合作核心機(jī)制”是本文的重心所在。本章分四節(jié)來闡述的反洗錢國際合作機(jī)制。第一節(jié)，反洗錢立法的國際合作機(jī)制，從全球性反洗錢立法到區(qū)域性反洗錢立法，闡述覆蓋從全球性到區(qū)域性的反洗錢立法網(wǎng)絡(luò)。探討了如何在立法層面進(jìn)行國際合作。第二節(jié)，反洗錢司法的國際合作，以反洗錢國際司法協(xié)助合作為重點(diǎn)。第三節(jié)，反洗錢行政事項(xiàng)上的國際合作，著重對(duì)反洗錢信息交換機(jī)制進(jìn)行了分析。本章第四節(jié)

4、評(píng)述了代表反洗錢國際合作標(biāo)準(zhǔn)的國際組織FATF。第三章“中國反洗錢國際合作的對(duì)策”是本文與中國反洗錢實(shí)踐結(jié)合的部分。本章概述了我國反洗錢法制建設(shè)的過程，并對(duì)反洗錢法的出臺(tái)進(jìn)行了詳細(xì)的介紹。其次介紹中國反洗錢國際合作的現(xiàn)狀，包括多邊合作和雙邊合作。最后針對(duì)中國反洗錢方面存在的問題和不足，從借鑒反洗錢國際合作機(jī)制的角度，提出改進(jìn)建議。
　　 本文旨在闡明各種反洗錢國際合作框架，研究各種合作機(jī)制的方式、運(yùn)作、特點(diǎn)及影響，并結(jié)合中國的反