訴訟欺詐的刑法規(guī)制及立法建議.pdf

1、《說文解字》中:“訴,告也”;“訟,爭也”。由此,訴訟乃是告訴國家公權(quán)力機關(guān)爭辨是非曲直。當今,人們已越來越認可并接受通過訴訟定紛止爭。但與此同時,借助訴訟這一合法形式謀取不正當利益的訴訟欺詐行為卻頻頻發(fā)生。訴訟欺詐所具有的嚴重社會危害性雖已勿庸置疑,但因我國刑法理論界和司法實務(wù)界對訴訟欺詐的定性及刑法規(guī)制尚未形成共識,使得我國法律面對該行為的日益肆虐越發(fā)蒼白無力,對訴訟欺詐行為進行刑法上的探討便顯得尤為緊迫與必要。
　　文章正文

2、約22000字,除引言外共分五部分:一是訴訟欺詐行為的界定;二是訴訟欺詐行為的定性;三是我國刑法規(guī)制訴訟欺詐的現(xiàn)狀及缺陷;四是刑法規(guī)制訴訟欺詐的必要性;五是刑法規(guī)制訴訟欺詐的立法建議及相關(guān)問題探析。
　　第一部分:訴訟欺詐行為的界定。該部分首先對國內(nèi)外刑法學者對訴訟欺詐概念的不同界定予以簡析,并對當前界定訴訟欺詐行為存在的五個主要分歧予以歸納、評述后,提出訴訟欺詐的概念是行為人為達不法目的,向人民法院提起訴訟(民事或行政訴訟)或啟

3、動非訴程序(督促程序、公示催告程序、執(zhí)行程序),通過虛假陳述、偽造證據(jù)或串通證人提供偽證,欺騙人民法院作出錯誤裁判,破壞司法機關(guān)正常工作活動的行為。然后,由此推論出訴訟欺詐的三個行為特征:一是向人民法院提起訴訟(民事或行政訴訟)或啟動非訴程序(督促程序、公示催告程序、執(zhí)行程序),是訴訟欺詐必備的形式要件;二是虛假陳述、偽造證據(jù)或串通證人提供偽證,是訴訟欺詐的手段行為;三是妨害人民法院正常的司法活動秩序,是訴訟欺詐的必然危害后果。最后特別

4、指出訴訟欺詐的類型應(yīng)分為涉財性訴訟欺詐和非涉財性訴訟欺詐,以便進一步對訴訟欺詐行為作出準確定性。
　　第二部分:訴訟欺詐行為的定性。該部分首先對國外有關(guān)訴訟欺詐的立法規(guī)定予以簡評,再對國內(nèi)外理論界對訴訟欺詐行為是否構(gòu)成詐騙罪的定性分歧予以闡述,最后對涉財性訴訟欺詐和非涉財性訴訟欺詐的定性予以綜合評述并提出,所有類型的訴訟欺詐行為都是妨害司法的行為,而“以非法占有為目的”的涉財性訴訟欺詐行為則構(gòu)成詐騙罪。
　　第三部分:我國刑

5、法規(guī)制訴訟欺詐的現(xiàn)狀及缺陷。該部分首先簡述我國《刑法》、《民事訴訟法》、《行政訴訟法》、最高人民檢察院刑事政策研究室針對山東省人民檢察提出的問題所作的《關(guān)于通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的行為如何適用法律問題的答復(fù)》、浙江省高級人民法院制發(fā)的《關(guān)于在民事審判中防范和查處虛假訴訟案件的若干意見》等有關(guān)訴訟欺詐的規(guī)定,再列舉五個典型的訴訟欺詐案例介紹我國司法實務(wù)界對訴訟欺詐行為予以不同處理的現(xiàn)狀,最后分析我國刑法規(guī)制訴訟欺詐現(xiàn)存的

6、缺陷在于:1、同行為不同罰;2、按詐騙罪處理時既不能對未達詐騙數(shù)額而情節(jié)嚴重的涉財性訴訟欺詐行為予以處理,又不能對不“以非法占有為目的”的非涉財性訴訟欺詐予以處理,且不能對單位實施的訴訟欺詐行為予以處理;3、按妨害作證罪處理時不能對當事人采取暴力、威脅、賄買等以外的方法指使他人作偽證的訴訟欺詐行為予以處理;4、按幫助毀滅、偽造證據(jù)罪處理時不能對當事人自己偽造、毀滅證據(jù)的訴訟欺詐行為予以處理;5、按《答復(fù)》規(guī)定處理時以手段行為對訴訟欺詐行

7、為定罪處罰,便未對訴訟欺詐行為整體予以刑法評價,且《答復(fù)》不是司法解釋,對司法機關(guān)不具強制約束力。
　　第四部分:刑法規(guī)制訴訟欺詐的必要性。該部分首先通過列舉浙江省高級人民法院統(tǒng)計訴訟欺詐案例的數(shù)據(jù)得出訴訟欺詐行為具有常見性與多發(fā)性,再通過分析訴訟欺詐行為欺騙司法機關(guān),妨害司法秩序,損害司法權(quán)威、浪費司法資源、嚴重侵害他人合法權(quán)益等方面得出訴訟欺詐行為具有嚴重的社會危害性,最后通過闡述刑罰的根本目的、當前民事制裁手段尚不足以有效控

8、制訴訟欺詐行為的發(fā)生等方面得出訴訟欺詐行為具有刑罰當罰性。
　　第五部分:刑法規(guī)制訴訟欺詐的立法建議及相關(guān)問題探析。該部分首先針對我國刑法規(guī)制訴訟欺詐現(xiàn)存的缺陷提出增設(shè)訴訟欺詐罪的立法建議。然后,根據(jù)前文對訴訟欺詐行為的界定提出該罪的罪狀應(yīng)描述為:為達不法目的,向人民法院提起民事、行政訴訟或啟動非訴程序,通過虛假陳述、偽造證據(jù)或串通證人提供偽證,欺騙人民法院作出錯誤裁判,情節(jié)嚴重的行為。接著,根據(jù)前文對訴訟欺詐行為特征的歸納,得出

9、該罪的犯罪構(gòu)成。比照訴訟欺詐其他類罪法定刑的設(shè)定,并參考詐騙罪等相關(guān)罪法定刑的設(shè)定,將該罪的法定刑設(shè)置為:情節(jié)嚴重的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或單處罰金;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上十年以下期徒刑,并處罰金;情節(jié)特別惡劣的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。最后,對該罪著手問題的認定、犯罪既遂與未遂、罪數(shù)等問題予以探析后認為,提起訴訟或啟動非訴程序并出示偽造的證據(jù)(或作出虛假的陳述)之時是訴訟欺詐的著手;