網(wǎng)絡賭博犯罪案件偵查模式分析(原稿)

1、 摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，各類網(wǎng)絡犯罪案件日益增多，尤其是網(wǎng)絡賭博犯罪日漸猖獗。由于網(wǎng)絡賭博犯罪活動具有隱蔽性強、跨域性廣、技術性程度高、組織結構嚴密、涉案金額大等特點，給公安偵查工作帶來發(fā)現(xiàn)案件難、偵查協(xié)作難、調查取證難、全面抓獲難、賭資查清難等問題。關鍵詞:網(wǎng)絡賭博;電子證據(jù);偵查模式賭博罪，是指以營利為目的，聚眾賭博、開設賭場或者以賭博為業(yè)的行為。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，上網(wǎng)人員急劇增多，隨著“第三方擔保交易模式Ⅲ”的

2、成熟，現(xiàn)代金融交易的手段也越來越多。在這種“現(xiàn)代技術”的支持下，賭博犯罪在我國迅速蔓延，而且近幾年網(wǎng)絡賭博活動愈發(fā)猖獗。我國網(wǎng)絡賭博犯罪的現(xiàn)狀犯罪手段、方式不斷增多本世紀初，網(wǎng)絡賭博傳入我國，其手段、方式五花六門，如六合彩、賭馬、賭球、21 點，或以股票走勢為賭博參照。投注方式比傳統(tǒng)賭博更為便利，在傳統(tǒng)方式方法的基礎上借助網(wǎng)絡增加了直觀視頻，且可即時投注，其操作隱蔽性、活動瞬時性與場地的隨意性對偵查工作提出了新的課題。發(fā)展至今，網(wǎng)絡賭博

3、手段日趨多樣化，部分傳統(tǒng)賭博方式通過網(wǎng)絡平臺轉變操作模式繼續(xù)保留。除此以外，出現(xiàn)了更多新型變相網(wǎng)絡賭博形式，如依托于合法網(wǎng)絡游戲平臺建立具有賭博性質的游戲環(huán)節(jié)，即“寄附型網(wǎng)絡賭博” 。這種網(wǎng)絡賭博形式涉及網(wǎng)絡游戲服務、虛擬貨幣、第三方交易平臺等，賭資不與人民幣直接掛鉤。樹立協(xié)作意識,切忌獨立作戰(zhàn)由于網(wǎng)絡賭博活動的行為手段科技含量較高、隱蔽性強等特點,公安機關在案件先期偵查過程中,必須整合各種辦案力量,調集治安、技偵、網(wǎng)監(jiān)、法制等部門,樹

4、立協(xié)作作戰(zhàn)意識,實現(xiàn)八仙過海,各顯其能的并進取證辦案模式,多方收集、固定各種涉案信息。辦案實踐證明,以下信息在查辦網(wǎng)絡賭博活動中必不可少:（1）網(wǎng)監(jiān)信息。上網(wǎng)信息可為我們確定嫌疑人的上網(wǎng)地址、在網(wǎng)規(guī)律、操盤規(guī)律。通過用戶 IP 偵控,能夠發(fā)現(xiàn)嫌疑人的上網(wǎng)情況、瀏覽網(wǎng)頁、使用的域名等。 （2）行技信息。行動技術部門采用技術手段可以從嫌疑人的電話通訊記錄中發(fā)現(xiàn)其主要聯(lián)絡關系,進而發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡賭博的嫌疑對象(如周一結帳時固定通話的、球賽時頻繁通話

5、的)。同時,還可以利用話單實名登記來尋找對象的住址,利用短消息來發(fā)現(xiàn)銀行賬號,利用話單上早晚基站位置判定對象落腳點。 （3）治安信息。通過治安民警,特別是社區(qū)民警的工作信息,能夠直接準確地了解到涉案人員的基本情況,如:重點人口范圍、視線對象的自然情況、嫌疑人的前科劣跡等。此外,通過房產信息、車輛信息、駕駛員信息、銀行查詢信息,可以實現(xiàn)以車找人、選用順利進戶清查、發(fā)現(xiàn)上下線關系和莊主、代理、會員關系以及莊主的落腳點?？茖W把握抓捕時機,確保