旅游公司董事工作總結(jié)

1、旅游公司董事工作總結(jié)作為京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見。一、出席董事會會議情況 一、出席董事會會議情況公司共計召開董事會會議___次，其中以現(xiàn)場投票方式召開___次，通訊方式召開___次。本人現(xiàn)場出席___次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票，未出現(xiàn)提出___、棄權(quán)意見

2、的情形。本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。二、發(fā)表獨立意見情況 二、發(fā)表獨立意見情況1. 1.關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見 關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司

3、能夠按照《公司法》、《證券法》、《證券交易所股票上市規(guī)則》、《證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。2. 2.關于控股股東及其他關聯(lián)

4、方占用公司資金情況的說明及獨立意見 關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見根據(jù)證監(jiān)發(fā)______號文《___上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。 ）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《___公

5、司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規(guī)定，符合《___證券法》關于非公開發(fā)行股票的相關規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董 ）本次非公開發(fā)行股票未涉及關聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 事會表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程

6、》的規(guī)定。6. 6.對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見 對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：（1）本次交易的標的是 ）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司___%股權(quán)暨相關債權(quán)。受讓方為___省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。（2）本次交易有利于公司業(yè)務整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以__

7、_武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字第___號資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權(quán)限符合相關法律、行政法規(guī)、部 ）本次交易涉及的相關決策程序和審批權(quán)限符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定。 門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定。（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本

8、人同意《 ）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《___ ___出售武夷 出售武夷山國際花園酒店有限公司 山國際花園酒店有限公司___% ___%股權(quán)暨相關債權(quán)的議案》。 股權(quán)暨相關債權(quán)的議案》。三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作 三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作1. 1.公司信息披露情況 公司信息披露情況通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息