銀行知識(shí)競(jìng)賽試題

1、銀行知識(shí)競(jìng)賽試題銀行知識(shí)競(jìng)賽試題銀行知識(shí)的競(jìng)賽需要試題，為了方便大家，已經(jīng)為大家整理好了銀行知識(shí)競(jìng)賽試題。一、單項(xiàng)選擇題1、中國人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)制定的反洗錢規(guī)章是（C）A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》B、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》C、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》D、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》2、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的應(yīng)當(dāng)是（B）A、設(shè)立專門機(jī)構(gòu)。B、設(shè)立反

2、洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。C、指定專人。D、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定專人。3、客戶身份識(shí)別是指：（C）A、金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。B、中國人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織C、外國政要D、高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人6、小張從小李賬戶中一次性取出9萬人民幣時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)：（C）A、核對(duì)小張的有效身份證件或者身份證

3、明文件，登記小張的基本信息，留存小張的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件。B、核對(duì)小張和小李的有效身份證件或者身份證明文件，登記小李的基本信息，留存小李的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件。C、核對(duì)小張和小李的有效身份證件或者身份證明文件，登記小張的基本信息，留存小張的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件。D、核對(duì)小張和小李的有效身份證件或者身份證明文件，登記小張和小李的基本信息，留存小張和小李的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件