某餐飲公司監(jiān)事會議事規(guī)則

1、濟公砂鍋公司監(jiān)事會議事規(guī)則濟公砂鍋公司監(jiān)事會議事規(guī)則總則總則第一條為明確濟公砂鍋（北京）有限責任公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會的議事、決策程序，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機構(gòu)，對股東會負責并報告工作。第三條監(jiān)事會由名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任，股東擔任的監(jiān)事由股東會選舉和更換，職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。第四條監(jiān)事會的職

2、權(quán)由《公司法》和《公司章程》規(guī)定監(jiān)事會組織規(guī)則監(jiān)事會組織規(guī)則第三條監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會召集人一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。第四條監(jiān)事會召集人負責主持監(jiān)事會的工作，對監(jiān)事會的工作全面負責。具體工作職責如下：1。召集和主持監(jiān)事會會議；2。監(jiān)督和檢查監(jiān)事會決議的實施情況；3。負責審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會的文件；4。代表監(jiān)事會向股東會報告監(jiān)事會的工作；5。組織制定監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項的實施；6監(jiān)事會其他需要辦理的工作。第五條監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時

3、，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第六條監(jiān)事會依據(jù)《公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況實施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：第七條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。第八條監(jiān)事會在行使監(jiān)督權(quán)時，不能代替董事會或總經(jīng)理履行職責，也不能代表公司進行任何經(jīng)營活動。第九條監(jiān)事會在履行職權(quán)時，應(yīng)堅持實事求是，遵守法律、行政法

4、規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行監(jiān)督職責，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營管理工第十八條在發(fā)生股東會或職工選舉更換監(jiān)事的情況時，其后召開的第一次監(jiān)事會由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，可以請前任監(jiān)事列席該次會議。在更換的監(jiān)事包括監(jiān)事會召集人的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會由一名余任監(jiān)事主持，該次會議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會召集人。在全體監(jiān)事同時更換的

5、情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會議，該次會議應(yīng)選舉出新監(jiān)事會召集人。第十九條監(jiān)事會審議事項范圍包括但不限于以下事項：1、最近一次董事會和股東會決議的事項；2、上一次監(jiān)事會會議確定事項的辦理情況；3、審查公司財務(wù)決算報告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；4、對公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進行分析評價；5、討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)。6、公司章程規(guī)定屬

6、監(jiān)事會監(jiān)督、審查、評議的事項；7、董事會提議的事項或監(jiān)事提議的事項。第二十條在年度股東會召開前的例會上，監(jiān)事會應(yīng)當審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會工作報告，內(nèi)容包括：1、公司財務(wù)的檢查情況；2、董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會決議的執(zhí)行情況；3、監(jiān)事會認為應(yīng)當向股東會報告的其他重大事件。4、監(jiān)事會認為有必要時，還可以對股東會審議的提案出具意見，并提交獨立報告。第二十一條監(jiān)事會會議應(yīng)逐項對所列議題進行

7、討論。討論議題時，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見。監(jiān)事會會議可采取書面方式或舉手方式表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)由全體監(jiān)事過半數(shù)表決通過。第二十二條監(jiān)事會會議討論重大問題時，如發(fā)生相持的意見，所討論議題尚有疑點問題時，由監(jiān)事會召集人決定是否暫緩表決，待進一步調(diào)查核實后，提交下次會議表決。第二十三條監(jiān)事會會議應(yīng)作會議記錄，由會議主持人指定人員記錄，會議記錄由出席會議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言作出某種說明性記載。