論提單欺詐防范應(yīng)對(duì)策略

1、論提單欺詐防范應(yīng)對(duì)策略論提單欺詐防范應(yīng)對(duì)策略摘要：提單是貨物所有權(quán)的憑證，也是銀行憑單付款的主要依據(jù)，在國際貿(mào)易中具有非常重要的地位和作用。然而，在國際貨物買賣中，提單的使用也帶來種種風(fēng)險(xiǎn)，提單欺詐活動(dòng)日益猖獗，使提單信譽(yù)大大受損并影響到整個(gè)國際貿(mào)易體系。本文論述了提單欺詐，并提出了相應(yīng)防范措施。關(guān)鍵詞：提單；提單欺詐；保函；止付令提單是用以證明海上貨物運(yùn)輸合同和貨物已由承運(yùn)人接管或者裝船，以及承運(yùn)人保證據(jù)以交付貨物的單證。它運(yùn)用于海運(yùn)

2、已有幾百年的歷史，在國際貿(mào)易中發(fā)揮著巨大作用。但由于提單擔(dān)負(fù)著眾多功能，通過各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)生欺詐的可能性很大。近年來，提單欺詐案件頻繁發(fā)生，其范圍之廣、種類之多、危害之大，令人震驚。有效打擊提單欺詐活動(dòng)，進(jìn)一步完善提單制度本身，已成為擺在世界各國面前的一個(gè)不容忽視的問題。一、提單欺詐的主要表現(xiàn)形式偽造提單。提單是信用證所要求的主要單據(jù)，在信用證業(yè)務(wù)中，只要單據(jù)符合信用證的要求，銀行即憑單付款，而不審查單據(jù)的來源及其真實(shí)性。一些不法商人即利

3、不被禁止證明提單記載的貨物數(shù)量不正確。但是，提單是其記載數(shù)量已裝船的初步證據(jù)，而且舉證責(zé)任顯然要求承運(yùn)人證明記載數(shù)量實(shí)未裝船。這要求“非常滿意的證據(jù)”，而證明貨物在運(yùn)輸期間的任何極大可能移動(dòng)都是不夠的。承運(yùn)人只有通過在提單中加入“重量不知”條款才能保護(hù)自己。提單貨量差異，通說認(rèn)為有效。就提單記載但實(shí)未裝船的貨物，賣方應(yīng)對(duì)買方負(fù)未交付責(zé)任。承運(yùn)人也要對(duì)收貨人或提單持有人負(fù)責(zé)。倒簽和預(yù)借提單。已裝船提單應(yīng)在貨物全部已裝上船后簽發(fā)，簽發(fā)的日期

4、必須是真實(shí)的，因?yàn)樘釂蔚暮灠l(fā)日期即視作裝運(yùn)日期。如果提單在貨物裝船后簽發(fā)，簽發(fā)日期卻早于實(shí)際裝船日期，便構(gòu)成倒簽提單。如果貨物尚未全部裝船或貨物已由承運(yùn)人接管尚未開始裝船的情況下簽發(fā)了提單，便構(gòu)成預(yù)借提單。倒簽提單或預(yù)借提單，托運(yùn)人的目的都是為了使提單簽發(fā)日期符合信用證規(guī)定，順利結(jié)匯，但對(duì)收貨人來說則構(gòu)成合謀欺詐，可能使收貨人蒙受重大損失。對(duì)此，各國法律和海運(yùn)習(xí)慣都是不允許的以保函換取清潔提單。在國際貿(mào)易中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這種情況：承運(yùn)人欲