海信科龍監(jiān)事會工作制度

1、海信科龍電器股份有限公司監(jiān)事會工作制度海信海信科龍電器股份有限龍電器股份有限公司監(jiān)事監(jiān)事會工作制度工作制度(經(jīng)第八屆董事會2013年第三次臨時會議審議通過)第一章一章總則總則第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會工作程序和行為方式，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》、《公司章程》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。公司監(jiān)事會是依據(jù)《公司法》的規(guī)定設(shè)立的公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會和國

2、家有關(guān)主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，對企業(yè)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查、報(bào)告。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)依法行使企業(yè)監(jiān)督權(quán)，保障股東和企業(yè)職工的合法權(quán)益不受侵犯。第二條第三條第二章二章監(jiān)事第四條監(jiān)事一般應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1）能夠維護(hù)股東的權(quán)益；（2）堅(jiān)持原則、公正廉潔；（3）具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。公司監(jiān)事會成員由二名股東代表和一名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。監(jiān)事會成員須具有擔(dān)任監(jiān)事所需的相關(guān)專業(yè)知識或工

3、作經(jīng)驗(yàn)。《公司法》規(guī)定的情形及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。公司董事和高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期三年，可以連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前、股東大會或委派單位不得無故解除其職務(wù)。第五條第六條第七條1海信科龍電器股份有限公司監(jiān)事會工作制度會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。（7）本公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事有權(quán)列席董事會會議。監(jiān)事會對公司重大經(jīng)營活動行使監(jiān)督權(quán)。監(jiān)事會

4、對董事和經(jīng)理的違法行為和重大失職行為，有權(quán)向股東大會提出更換該董事或者向董事會提出解聘該經(jīng)理的建議。監(jiān)事會作出前款建議的決議時，應(yīng)由全體監(jiān)事表決一致同意。監(jiān)事履行職責(zé)時，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，積極配合監(jiān)事會開展工作，接受詢問和調(diào)查，不得拒絕、推諉或阻撓。公司應(yīng)定期向監(jiān)事會提供相關(guān)資料和信息，以便于監(jiān)事會及時、全面的獲取財(cái)務(wù)和經(jīng)營信息。監(jiān)事必須履行以下義務(wù)：第十六條第十七條第十八條第十九條（1）（2）遵守國家法律、行政法規(guī)和公司章程

5、；不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得從事與公司競爭或者損害公司利益的活動，不得兼任其他同類業(yè)務(wù)的董事或經(jīng)理。第五章五章監(jiān)事會主席主席第二十條監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一人。監(jiān)事會主席的任免，其應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二或以上監(jiān)事會成員表決通過。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第二十一條監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)：（1）（2）（3）召集和主持監(jiān)事會會議。