廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查匯總表序號(hào)單位風(fēng)險(xiǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式（1）索取、接受或者以借為名占用管理和服務(wù)對(duì)象以及其他與行使使職權(quán)有關(guān)系的單位或者個(gè)人的財(cái)物；（2）接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請(qǐng)以及旅游、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)安排；（3）在公務(wù)活動(dòng)中接受禮金和各種有價(jià)證券、支付憑證；（4）利用知悉或者掌握的內(nèi)幕信息謀取利益；（5）違反規(guī)定多占住房，或者違反規(guī)定買賣經(jīng)濟(jì)適用房、廉租住房等保障性住房；（6）個(gè)人或者借他人名義經(jīng)商、辦企業(yè)；（7）違反規(guī)定在

2、經(jīng)濟(jì)實(shí)體、社會(huì)團(tuán)體等單位中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動(dòng)；（8）用公款報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；（9）用公款參與高消費(fèi)娛樂(lè)、健身活動(dòng)和獲取各種形式的俱樂(lè)部會(huì)員資格；（10）違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；（11）非法占有公共財(cái)物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財(cái)物；（12）利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為本人、親屬及身邊工作人員謀取利益；（13）在公務(wù)活動(dòng)中提供或者接受超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的接待，或者超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)

3、銷招待費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；（14）違反規(guī)定干預(yù)和插手市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，謀取私利；（15）虛報(bào)工作業(yè)績(jī)；（16）大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機(jī)斂財(cái)；（17）在民主推薦、民主測(cè)評(píng)、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動(dòng)；（18）以不正當(dāng)手段獲取榮譽(yù)、職稱、學(xué)歷學(xué)位等利益；所有崗位（19）從事有悖社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動(dòng)。（20）不按照規(guī)定程序和德才兼?zhèn)湓瓌t推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部；（21）用人失察失誤造成嚴(yán)重后果；（

4、22）在工作調(diào)動(dòng)、機(jī)構(gòu)變動(dòng)時(shí)突擊提拔、調(diào)整干部；1建設(shè)局組織人事管理（23）在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營(yíng)私舞（49）保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失；（50）管理不嚴(yán)，造成本人或他人擅自涂改檔案信息。（51）因財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置不規(guī)范，職責(zé)不明確、分工不合理、內(nèi)控制度不健全，人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、未具崗位資格等，造成財(cái)務(wù)管理混亂，出現(xiàn)資金挪用、貪污等問(wèn)題；（52）違反財(cái)務(wù)管理審批規(guī)定和程序，擅自直接審批經(jīng)費(fèi)支出；（53）不

5、按照批復(fù)的部門(mén)預(yù)算執(zhí)行，資金使用隨意，專款不專用；（54）因違規(guī)辦理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、憑證復(fù)核記賬結(jié)賬、編制財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)檔案管理等業(yè)務(wù)，造成預(yù)算編制不規(guī)范、憑證賬實(shí)不符、財(cái)務(wù)報(bào)告不準(zhǔn)確，給財(cái)務(wù)工作帶來(lái)不良影響；（55）授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，出現(xiàn)貪污、挪用公款問(wèn)題；（56）票據(jù)審簽把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問(wèn)題；（57）違規(guī)辦理票據(jù)審批、領(lǐng)發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實(shí)不符、票據(jù)賬務(wù)核算錯(cuò)誤；（58）違

6、反陽(yáng)光工資有關(guān)規(guī)定發(fā)放錢物，并假借正當(dāng)列支項(xiàng)目名義虛開(kāi)票據(jù)核銷，或從下屬單位、協(xié)作企業(yè)列支；（59）利用單位銀行賬戶為其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金，私存私放公款，多頭開(kāi)戶，截留公款；（60）虛構(gòu)支出業(yè)務(wù)內(nèi)容，涂改憑證金額，出現(xiàn)貪污問(wèn)題；（61）銀行票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管手續(xù)不健全，領(lǐng)用、核銷的手續(xù)不嚴(yán)密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)；（62）支出票據(jù)的審批或授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)不健全，予以報(bào)銷；（63）不按照規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時(shí)傳遞會(huì)計(jì)憑證，