總經(jīng)理工作制度

1、總經(jīng)理工作制度第一章總則第一條為規(guī)范............................股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的工作行為，保障高級(jí)管理人員依法履行職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱(chēng)《公司法》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《...................股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規(guī)定，制定本制度。第二條公司的總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職權(quán)除應(yīng)遵守本制度的規(guī)定外，

2、還應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。第二章高級(jí)管理人員的職權(quán)范圍第一節(jié)高級(jí)管理人員的職責(zé)第三條公司高級(jí)管理人員應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的最大利益，并負(fù)有下述忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)

3、為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造

4、成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。（三）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（四）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第五條

5、公司高級(jí)管理人員包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)和財(cái)務(wù)總監(jiān)。第二節(jié)總經(jīng)理職權(quán)范圍第六條公司設(shè)總經(jīng)理一人，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。止或糾正。制止或糾正無(wú)效時(shí)，可提請(qǐng)總經(jīng)理處理；（十）負(fù)責(zé)對(duì)本單位財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；（十一）完成總經(jīng)理分配的其他工作。第三章總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一節(jié)一般規(guī)定第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)議是研究和解決公司行政及經(jīng)營(yíng)管理方面重要問(wèn)題的會(huì)議，是總經(jīng)理行使職

6、權(quán)的主要形式?？偨?jīng)理為履行職權(quán)所做的決策除以總經(jīng)理辦公會(huì)議決議形式做出外，還可以總經(jīng)理決定指令方式做出。第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議包括管理層會(huì)議、工作例會(huì)和針對(duì)專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議決議一經(jīng)形成，所有相關(guān)人員均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，任何人員不得以未參加會(huì)議或有保留意見(jiàn)而拒絕執(zhí)行或改變執(zhí)行內(nèi)容。管理層會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議做出的決議具有相同效力，工作例會(huì)形成的會(huì)議紀(jì)要具有可執(zhí)行性的，也應(yīng)依前款規(guī)定予以執(zhí)行。第十七條總經(jīng)理應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)議議題的收集及傳遞

7、、會(huì)議材料的準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要或決議的整理等。會(huì)議議題經(jīng)充分討論后形成紀(jì)要或決議，會(huì)議紀(jì)要或決議由總經(jīng)理或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)董事長(zhǎng)。總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄的保管期限為十年。第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的應(yīng)參加會(huì)議人員出席時(shí)方可舉行。如與會(huì)人員低于上述人員總數(shù)的二分之一，會(huì)議應(yīng)當(dāng)另行召開(kāi)。特殊情況下必須立即召開(kāi)的，可就緊急事項(xiàng)通過(guò)電話(huà)等方式征求未參加會(huì)議人員意見(jiàn)。對(duì)于

8、因故未能參加會(huì)議的上述應(yīng)參加會(huì)議人員，會(huì)議結(jié)束后，主持人應(yīng)指示有關(guān)人員及時(shí)向其通報(bào)會(huì)議內(nèi)容。第十九條應(yīng)參加會(huì)議人員因故不能出席總經(jīng)理辦公會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假；如對(duì)議題有意見(jiàn)或建議，可在會(huì)前提出。第二十條參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員，要按議題準(zhǔn)備意見(jiàn)，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。研究討論問(wèn)題時(shí)，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出意見(jiàn)和建議。與總經(jīng)理辦公會(huì)議討論議題有關(guān)的其他人員參加或列席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)對(duì)討論事項(xiàng)預(yù)先做好準(zhǔn)備，并根據(jù)會(huì)議主持人的要求向會(huì)議匯

9、報(bào)，回答有關(guān)問(wèn)題。第二十一條參加、列席會(huì)議的人員，應(yīng)當(dāng)遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議討論的秘密事項(xiàng)。第二節(jié)管理層會(huì)議第二十二條公司管理層會(huì)議審議總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)，包括但不限于：（一）研究公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要解決的事項(xiàng)；（二）決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，討論決定公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)策略等與日常經(jīng)營(yíng)與管理相關(guān)的方向性、政策性問(wèn)題；（三）根據(jù)公司董事會(huì)決議、年度計(jì)劃和投資方案確定具體實(shí)施方案；（四）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方