關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報告和整改計劃

1、1證券代碼：000905證券簡稱：廈門港務(wù)公告編號：200719廈門港務(wù)發(fā)務(wù)發(fā)展有限公司展有限公司關(guān)于加關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理上市公司治理專項(xiàng)專項(xiàng)活動的自的自查報查報告和整改告和整改計劃中國證券監(jiān)督管理委員會于2007年3月19日下發(fā)了證監(jiān)公司字〔2007〕28號文《開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱“通知”）。根據(jù)該通知的精神，為切實(shí)做好上市公司治理的自查、整改工作，廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）成立了

2、由董事長為第一負(fù)責(zé)人的專項(xiàng)工作小組，對該項(xiàng)工作做了認(rèn)真細(xì)致的部署，公司專項(xiàng)工作小組本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、三會議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度，并逐條對照通知附件的要求，對公司進(jìn)行深度自查，現(xiàn)將自查情況和整改計劃報告如下：一、特一、特別提示：公司治理方面存在的有待改提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題問題經(jīng)過認(rèn)真的自查，本公司治理總體上符合上市公司治理規(guī)則的相關(guān)要求，符合中國證監(jiān)

3、會關(guān)于上市公司治理的規(guī)范性要求。同時，自查結(jié)果表明，本公司治理仍存在不足有待改進(jìn)：1、公司治理相關(guān)制度還不夠完善；2、公司董事會專門委員會的作用未能得到充分發(fā)揮；3、公司投資者關(guān)系管理工作不夠細(xì)致和深入；4、公司尚未配備專職的內(nèi)部審計人員；5、公司需要進(jìn)一步做好相關(guān)人員的后繼培訓(xùn)工作。二、公司治理概況二、公司治理概況1、公司基本情況3律法規(guī)的要求，對可能影響公司股票價格的或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜，按照上述制度及監(jiān)管部門有關(guān)法

4、規(guī)和規(guī)定履行必要的審核程序及信息披露義務(wù)。除按照有關(guān)要求履行披露義務(wù)之外，公司保持日常主動信息披露的自覺性，保障投資者平等獲得信息的權(quán)利，著力提高公司透明度。三、公司治理存在的三、公司治理存在的問題問題及原因及原因1、公司治理相關(guān)制度還不夠完善。根據(jù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理的要求，結(jié)合公司發(fā)展的客觀需要，公司應(yīng)進(jìn)一步完善公司治理的相關(guān)制度，需要制定《董事會專門委員會工作細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》和《募集資金管理制度》。2、公司董

5、事會專門委員會的作用未能得到充分發(fā)揮；董事會設(shè)立了戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會等三個專門委員會，聘任專業(yè)人士擔(dān)任各專門委員會委員，有利于充分地發(fā)揮專業(yè)人士的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，在促進(jìn)公司發(fā)展、維護(hù)股東利益等方面起到積極作用。但在新形勢下，如何開展工作，進(jìn)一步發(fā)揮董事會專門委員會的作用，有必要在實(shí)踐中積極探索。3、公司投資者關(guān)系管理工作不夠細(xì)致和深入；股權(quán)分置改革后，資本市場進(jìn)入了全流通時代，作為資本市場主體的上市公司，要