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文檔簡介
1、9.11事件的爆發(fā)掀起了以反洗錢為基礎(chǔ)的全球金融反恐高潮。美國政府不僅要在政治、軍事、情報這三個戰(zhàn)場上剿滅恐怖組織，還在第四戰(zhàn)場金融領(lǐng)域，發(fā)起一場在全球范圍內(nèi)斷絕恐怖組織資金來源的金融反恐活動，在美國國內(nèi)和國際上都產(chǎn)生了嚴重的影響。 在美國國內(nèi)，政府通過了新的更嚴格的立法和措施。在國際上，相關(guān)的國際組織如金融行動特別工作組(FATF)也制定了反恐融資的建議。在美國的主導(dǎo)和影響下，各國正在謀求建立反洗錢同盟，有150多個國家承諾在
2、反恐融資方面與美國合作，其中81個國家采取了實際行動，金融反恐已成為大勢所趨。 在這一潮流和趨勢的影響下，我國近幾年也開始了反洗錢與反恐融資架構(gòu)的建設(shè)，并于2007年加入了FATF組織。但應(yīng)該看到的是，我國在這方面還剛起步，因此，詳細地研究國際反洗錢反恐融資的參考標準和成熟經(jīng)驗，分析其各自的特點，并用來借鑒參考我國的反洗錢反恐融資工作，是一件很有現(xiàn)實意義也很必要的事。 本文要回答四個問題：國際金融反恐為何是不可避免的、理
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