基于賬戶的異常交易行為識別分析系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、近年來，由于銀行能提供現(xiàn)金支票、電子轉(zhuǎn)賬等金融工具，這在方便客戶的同時，也為可疑交易行為提供了便利。根據(jù)人民銀行的相關(guān)要求，各銀行需要對人民幣及外幣的各種大額和異常交易進行實時的分析、篩選。這是非常復(fù)雜和困難的工作，而人工處理將耗費大量的人力與物力，這就要求我國建立完善的電子信息化異常交易數(shù)據(jù)識別分析系統(tǒng)。
　　本文結(jié)合四川省某銀行異常交易行為識別系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)，分幾個部分論述了如何采用J2EE/JAVA技術(shù)開發(fā)企業(yè)級Web應(yīng)用

2、。選擇了J2EE開發(fā)平臺下的Struts框架來架構(gòu)該系統(tǒng)，由于Struts框架具有層次清晰、頁面導(dǎo)航便利的特點，因而可以實現(xiàn)系統(tǒng)的快速開發(fā)及靈活配置，并使系統(tǒng)達(dá)到較高的可靠性、可擴展性及模塊的重用性。此外，系統(tǒng)采用了MVC框架來實現(xiàn)數(shù)據(jù)持久層，它的引入在一定程度上便利了系統(tǒng)的開發(fā)和維護。
　　本文指出賬戶交易數(shù)據(jù)分析是反洗錢工作的基礎(chǔ)和核心，從而確定本文設(shè)計和實現(xiàn)的意義與價值。文中首先介紹了該系統(tǒng)開發(fā)的相關(guān)知識和背景。然后在軟件架