論防治涉外金融犯罪的國際刑事司法合作.pdf

1、當(dāng)代國際社會,隨著經(jīng)濟全球化的快速發(fā)展和全球性自由貿(mào)易制度的不斷完善,本來就寄生于人類經(jīng)濟活動的金融犯罪,也在高度發(fā)達的社會交流和經(jīng)濟發(fā)展的過程中不斷蔓延。改革開放30多年來,中國已全面融入了國際經(jīng)濟的大循環(huán),同世界各國的經(jīng)濟交往出現(xiàn)了前所未有的繁榮景象。單純從經(jīng)濟學(xué)的角度分析,全球化的迅猛發(fā)展趨勢,對于任何一個國家來說,都是一個發(fā)展機遇。無論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家,都能借助于全球化來改善本國的經(jīng)濟環(huán)境,提高國家的綜合能力,構(gòu)筑堅實的

2、物質(zhì)基礎(chǔ)。但是,正如當(dāng)代犯罪學(xué)理論所揭示的基本規(guī)律那樣,伴隨經(jīng)濟全球化而來的跨國犯罪、國際犯罪、新型犯罪,以及層出不窮的犯罪新手段,在給世界各國增添了大量不安全和不穩(wěn)定因素的同時,又向各國的刑事司法制度提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。當(dāng)今社會,涉外金融犯罪在大部分國家或地區(qū)嚴(yán)重泛濫,就是一個最為典型的例證。作為一個較為普遍的社會問題,我國涉外金融犯罪的發(fā)生與發(fā)展,與改革開放后不斷加強的對外交流關(guān)系、日益增長的經(jīng)濟總量等社會現(xiàn)象保持著無法割裂的關(guān)系。3

3、0多年來,改革開放政策取得了巨大的成功,國家綜合實力取得了前所未有的發(fā)展,刑事法制建設(shè)取得了前所未有的成就,但與此同時,刑事犯罪也出現(xiàn)了明顯的惡性化發(fā)展的趨勢。在這種環(huán)境中,交雜在刑事犯罪中的涉外金融犯罪也呈現(xiàn)出不斷增加的趨勢,構(gòu)成了一個不容忽視的社會問題和法律問題。尤其值得重視的是,近年來發(fā)生的涉外金融犯罪,與跨國有組織犯罪集團、我國臺港澳地區(qū)黑社會組織之間的聯(lián)系日趨緊密。從全國范圍內(nèi)看,國外和境外的犯罪勢力、不法分子采用的新穎犯罪方

4、法、新式作案工具,很快就會被“引進”國內(nèi),而模仿境外犯罪集團的作案方式和逃避制裁的手段,已經(jīng)成為中國南方地區(qū)和東北地區(qū)刑事犯罪的一種發(fā)展傾向。特別嚴(yán)重的是,涉外金融犯罪的頻繁發(fā)生,在“引進”新穎犯罪方法、新式作案工具等方面往往起著特別惡劣的作用。因此,我們必須正確對待此類犯罪,掌握其現(xiàn)狀和特點,分析其形成的原因,從而掌握防范的方法和打擊要領(lǐng),并通過國際刑事司法合作解決在防范和打擊中出現(xiàn)的各類問題。
　　 整篇論文共分三個部分:<

5、br>　　 第一部分,從涉外金融犯罪的現(xiàn)狀談起,引出涉外金融犯罪的概念和五個重要特點,并通過外部環(huán)境、內(nèi)部管理等方面多角度、深層次分析涉外金融犯罪形成的原因和產(chǎn)生的條件。
　　 第二部分,涉外金融犯罪的預(yù)防和偵查要領(lǐng)。主要闡述從增強防范意識、建立健全法規(guī)制度、提高金融從業(yè)人員整體素質(zhì)、加大科技含量、強化監(jiān)督監(jiān)管、加強各單位間交流協(xié)作等方面加大對此類犯罪的防范力度,并詳細說明了已發(fā)案件的偵查要領(lǐng),為偵破此類案件提供參考。