基于銀行憑證的金融數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著信息技術(shù)的迅速發(fā)展，金融行業(yè)對(duì)于大額資金交易的實(shí)時(shí)監(jiān)控和報(bào)送分析已比較成熟，但對(duì)于海量小額交易的洗錢過程卻沒有有效的分析管理手段。警方在調(diào)查此類洗錢案件時(shí)，多數(shù)情況下采用人工篩選、手工標(biāo)繪這種傳統(tǒng)作業(yè)方式來分析資金流向。不僅效率較低，而且也很難篩選出有用信息來構(gòu)建洗錢回路。為了解決這一問題，研發(fā)一款能夠動(dòng)態(tài)形象地展示交易數(shù)據(jù)分析過程以及洗錢環(huán)路拓?fù)涞挠?jì)算機(jī)系統(tǒng)是十分必要的。
　　本文首先通過對(duì)金融數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的可行性以及實(shí)際需

2、求兩方面進(jìn)行分析，確定總體采用B/S架構(gòu)設(shè)計(jì)。前端界面展示使用jQuery EasyUI開發(fā)，可動(dòng)態(tài)形象地展示交易網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜完P(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞?。后端采用MVC以及NHibernate等架構(gòu)技術(shù)，負(fù)責(zé)復(fù)雜邏輯處理和與數(shù)據(jù)庫(kù)交互行為。其中在處理大量的紙質(zhì)交易憑證時(shí)，系統(tǒng)使用FlexiCapture Engine提供的識(shí)別服務(wù)接口將其處理轉(zhuǎn)化為電子數(shù)據(jù)，極大地提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入效率。持久化層使用SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)，用于存儲(chǔ)項(xiàng)目信息、交易流

3、水以及分析結(jié)果等相關(guān)數(shù)據(jù)，方便以后查詢分析。除此之外，為了更好地提高系統(tǒng)的性能，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段還對(duì)具體的功能實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。
　　其次，根據(jù)上面的系統(tǒng)設(shè)計(jì)情況實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)并進(jìn)行了必要的測(cè)試。經(jīng)驗(yàn)證，系統(tǒng)基本上滿足了用戶的需求。本系統(tǒng)為用戶提供了集掃描識(shí)別為一體的服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)了交易流水?dāng)?shù)據(jù)的錄入與動(dòng)態(tài)分析等功能。最重要的是，為辦案人員提供了一個(gè)可構(gòu)建完善交易環(huán)路拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)和關(guān)聯(lián)分析網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，對(duì)提高其辦案?jìng)刹楣ぷ鞯馁|(zhì)量和效率