非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警報(bào)告(共10篇)

1、非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警報(bào)告非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警報(bào)告(共1010篇)支行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告根據(jù)青島銀監(jiān)局《青島銀監(jiān)局關(guān)于印發(fā)防范非法集資及風(fēng)險(xiǎn)傳染工作指導(dǎo)意見的通知》文件要求，即墨支行營(yíng)業(yè)部結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展了排查工作，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下：一、排查總體情況支行立即成立了由支行行長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管會(huì)計(jì)副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、全體會(huì)計(jì)人員配合的自查工作小組。對(duì)支行員工行為、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境管控等幾個(gè)方面進(jìn)行了檢查，排查廳堂員工17人，賬戶45戶，交易625筆。二、

2、配合排查開展的宣傳教育活動(dòng)為提高防范非法集資及風(fēng)險(xiǎn)傳染工作效果，支行召開了動(dòng)員會(huì)，由支行行長(zhǎng)講解了目前形勢(shì)下非法集資的危害性并趨向多發(fā)性特點(diǎn)，許多居民深受其害，迫切需要加強(qiáng)宣傳，提高周邊居民識(shí)假、防假能力，保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。支行采取每天晨會(huì)學(xué)習(xí)、討論學(xué)習(xí)非法集資及風(fēng)險(xiǎn)傳染工作相關(guān)文件，利用開展社區(qū)營(yíng)銷工作時(shí)向居民宣傳防范非法集資知識(shí)，同時(shí)，在網(wǎng)點(diǎn)做到“五不準(zhǔn)，三公示”，與支行所有員工簽訂承諾書要求員工嚴(yán)格執(zhí)行。三、排查形式、方法及結(jié)果開展員

3、工異常行為排查黃、涉賭活動(dòng)；2、家庭狀況重點(diǎn)關(guān)注是否超出家庭正常收入購(gòu)置房屋、車輛；家庭經(jīng)濟(jì)是否出現(xiàn)異常波動(dòng)；3、社會(huì)交際方面重點(diǎn)關(guān)注，是否借債、是否有信用卡大額透支，是否與客戶存在非正常利益關(guān)系；4、日常行為表現(xiàn)重點(diǎn)關(guān)注是否未按時(shí)輪崗；是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò)；是否越權(quán)處理業(yè)務(wù)；是否前期受到紀(jì)律處分又在類似崗位；是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)；是否有意測(cè)試他人密碼。建立員工行為內(nèi)部和社會(huì)舉報(bào)制度，通過問卷調(diào)查、電話回訪等方式向銀行客戶了解員

4、工是否參與民間借貸。向社會(huì)公開舉報(bào)電話，在網(wǎng)站設(shè)立投訴專區(qū)，借助社會(huì)力量加強(qiáng)對(duì)員工行為的外部監(jiān)督。支行營(yíng)業(yè)部能夠聯(lián)系實(shí)際，找準(zhǔn)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時(shí)內(nèi)外的行為和動(dòng)態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、重大案件線索等。截至目前，員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價(jià)值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。開展網(wǎng)