烽火電子公司章程

1、陜西烽火電子股份有限公司章程（一九九二年八月十八日股東大會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)；一九九三年八月十八日股東大會(huì)第一次修改；一九九四年九月二十四日股東大會(huì)第二次修改；一九九五年四月二十九日股東大會(huì)第三次修改；一九九六年五月二十一日股東大會(huì)第四次修改；一九九七年六月八日股東大會(huì)第五次修改；一九九八年五月二十八日股東大會(huì)第六次修改；一九九九年十二月二十七日股東大會(huì)第七次修改；二○○○年七月二十四日股東大會(huì)第八次修改；二○○二年六月七日股東大會(huì)第九次修改；二

2、○○三年九月二十二日股東大會(huì)第十次修改；二○○四年五月十八日股東大會(huì)第十一次修改；二○○五年五月十六日股東大會(huì)第十二次修改；二○○六年五月二十九日股東大會(huì)第十三次修改；二○○九年五月二十八日股東大會(huì)第十四次修改；二○一○年三月三日股東大會(huì)第十五次修改；二○一一年十一月八日股東大會(huì)第十六次修改；二○一二年八月二十九日股東大會(huì)第十七次修改；二○一三年五月六日股東大會(huì)第十八次修改）第一章總則第一條為維護(hù)陜西烽火電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司

3、”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。第二條公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見(jiàn)》和其他有關(guān)規(guī)定經(jīng)陜西省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)陜改發(fā)（1992）39號(hào)文批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立，在陜西省工商行政管理局注冊(cè)登記取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。1997年按照《公司法》進(jìn)行了規(guī)范并在陜西省工商行政管理局履行了重新登記手續(xù)。第三條公司于1993年12月9日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委

4、員會(huì)證監(jiān)發(fā)審字[1993]109號(hào)文件批準(zhǔn)，首次向境內(nèi)社會(huì)公眾發(fā)行普通股5000萬(wàn)股。于1994年5月9日在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）上市。第四條公司注冊(cè)名稱：中文：陜西烽火電子股份有限公司英文：ShaanxiFenghuoElectronicsCo.Ltd.公司住所：陜西省寶雞市清姜路72號(hào)郵政編碼：721006公司注冊(cè)資本為595844701元。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。公司全部資產(chǎn)分為等額股份

5、，股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資第五條第六條第七條第八條第九條產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條公司接受?chē)?guó)家軍品訂貨，并保證國(guó)家軍品科研生產(chǎn)任務(wù)按規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量和數(shù)量等要求順利完成。公司應(yīng)建立完整的軍工產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，并接受軍代表對(duì)軍工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查。第十一條公司決定涉及軍品科研生產(chǎn)能力的關(guān)鍵軍工設(shè)備設(shè)施權(quán)屬變更或用途改變的事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)國(guó)防工業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)后再履行相關(guān)法定程序。（一）公開(kāi)發(fā)行股份；（二）非公開(kāi)發(fā)行股

6、份（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（五）以法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)批準(zhǔn)的其他方式。第二十五條公司（含控股子公司）承接的、國(guó)家投資（地方政府投資除外）采取資本金注入方式的項(xiàng)目，將根據(jù)項(xiàng)目批復(fù)文件的要求，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后形成的國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)增為國(guó)有資本公積或國(guó)有股權(quán)，由陜西省國(guó)資委獨(dú)享。在依法履行審批、決策程序后，陜西省國(guó)資委（或由陜西省國(guó)資委指定的所屬公司）可以法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的方式享有該等權(quán)益。第二

7、十六條公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十七條公司在下列情況下，經(jīng)本章程規(guī)定的程序通過(guò)，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可以購(gòu)回本公司的股票：（一）減少公司注冊(cè)資本；（二）與持有本公司股票的其他公司合并。（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股票的活動(dòng)。第二十八條公司購(gòu)回股份，可以

8、下列方式之一進(jìn)行：（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；（二）要約方式；（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。第二十九條公司因本章程第二十七條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十七條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后屬于第(一)項(xiàng)情形的應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷(xiāo)；屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷(xiāo)。公司依照第二十七條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購(gòu)的資

9、金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第三十條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第三十一條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第三十二條董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員在其任職期間內(nèi)，應(yīng)當(dāng)定期向公司申報(bào)其所持有的本公司股份（包括因公司派發(fā)股份股利、公積金轉(zhuǎn)增股本、行使可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股權(quán)、購(gòu)買(mǎi)、繼承等新增加的股份）及其變動(dòng)情況；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持