委派董事管理辦法

1、委派董事管理辦法委派董事管理辦法辦法編號辦法編號辦法名稱辦法名稱委派董事管理辦法委派董事管理辦法受控狀態(tài)受控狀態(tài)執(zhí)行部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門監(jiān)督部門生效日期生效日期第1章總則總則第1條目的為規(guī)范峰股份有限公司（簡稱為“母公司”）對外投資行為，加強(qiáng)對子公司的管理，切實(shí)保障母公司作為投資者的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程特制定本辦法。第2條適用范圍1.本辦法所指的委派董事是指由母公司董事會按本辦法規(guī)定程序向子公司委派并經(jīng)子公司股東（大）會

2、選舉就任的董事。2.本辦法適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。第2章委派董事的選任標(biāo)準(zhǔn)委派董事的選任標(biāo)準(zhǔn)第3條委派董事必須具備的任職條件1.自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司利益，具有高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神。2.熟悉母公司或派駐公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，具有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)管理、法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)技術(shù)中級以上職稱，并在母公司中層以上管理崗位任職年以上（對通過社會公開招聘程序產(chǎn)生的委派董事不作要求）。3.身體健康，有

3、足夠的精力和能力履行董事、監(jiān)事職責(zé)。4.董事會認(rèn)為擔(dān)任委派董事必須具備的其他條件。第4條有下列情形之一的人員不得擔(dān)任委派董事。1.按公司法相關(guān)條款規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。2.證監(jiān)會及交易所規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。3.與派駐子公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)的情形。4.董事會認(rèn)為不宜擔(dān)任委派董事的其他情形。第3章委派董事的選任、罷免和變更程序委派董事的選任、罷免和變更程序第5條委派董事選任方式2.謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使派駐子公司章程

4、賦予董事的各項(xiàng)職權(quán)；在行使職權(quán)過程中，以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則，堅(jiān)決維護(hù)母公司的利益。3.按派駐子公司章程相關(guān)規(guī)定出席該派駐子公司股東大會、董事會，代表母公司行使出資者相應(yīng)職權(quán)。4.認(rèn)真閱讀派駐子公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他工作報(bào)告，及時(shí)了解派駐子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況并負(fù)責(zé)向母公司董事會、管理層匯報(bào)。5.委派董事應(yīng)按照母公司《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》及《信息披露管理制度》的規(guī)定督促所在子公司相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人向母公司報(bào)送相關(guān)資料、報(bào)告相關(guān)重大事項(xiàng)

5、；發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，委派董事應(yīng)立即單獨(dú)向母公司董事會、管理層報(bào)告。6.對母公司投入派駐子公司的資產(chǎn)保值增值負(fù)責(zé)。7.委派董事在年底向母公司董事會提交書面述職報(bào)告，匯報(bào)派駐子公司上一年度的經(jīng)營狀況、本人履行職務(wù)情況等內(nèi)容。第10條委派董事的主要權(quán)限1.有權(quán)獲取為履行職務(wù)所需的派駐子公司經(jīng)營分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他相關(guān)資料。2.有資格出任公司控股子公司的董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員，根據(jù)母公司董事會的授權(quán)行使派駐子公司的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督

6、等職權(quán)。3.有權(quán)對派駐子公司的經(jīng)營發(fā)展及投資計(jì)劃提出建議。4.有權(quán)就增加或減少母公司對派駐子公司的投資、聘任和罷免派駐子公司總經(jīng)理等高級管理人員等重大事項(xiàng)提出決策建議。5.行使母公司及派駐子公司董事會賦予的其他職權(quán)。第5章委派董事的考核和獎(jiǎng)懲委派董事的考核和獎(jiǎng)懲第11條母公司董事會負(fù)責(zé)組織對委派董事的考核及獎(jiǎng)懲事宜，母公司人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施具體工作。第12條具體考核辦法及獎(jiǎng)懲參見母公司董事會通過的《委派子公司高級管理人員績效薪酬制度》。