反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度 - 浦銀安盛基金

1、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度為深入貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批示，建立反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。一、人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)務(wù)院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監(jiān)察部、司法部、財(cái)政部、建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、廣電總局、法制辦、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、郵政局、外匯局、解放軍

2、總參謀部等23個(gè)部門為反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，人民銀行為反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議牽頭單位。反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議下設(shè)辦公室，組織開(kāi)展反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議日常工作。辦公室設(shè)在人民銀行反洗錢局，辦公室主任由反洗錢局局長(zhǎng)兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。二、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議在黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)全國(guó)反洗錢工作，制定國(guó)家反洗錢的重要方針、政策、制定國(guó)家反洗錢國(guó)際合作的政策措施，協(xié)調(diào)各部門、動(dòng)員全社會(huì)開(kāi)

3、展反洗錢工作。三、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議各成員單位在國(guó)務(wù)院確定的反洗錢工作機(jī)制框架內(nèi)開(kāi)展工作。各成員單位的具體職責(zé)是：人民銀行：承辦組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢的具體工作；承辦反洗錢的國(guó)際合作與交流工作；指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，會(huì)同有關(guān)部門研究制定金融業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)；匯總和跟蹤分析各部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件

4、；研究金融業(yè)反洗錢工作的重大和疑難問(wèn)題，提出解決方案；協(xié)調(diào)和管理金融業(yè)反洗錢工作的對(duì)外合作與交流項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作。最高人民法院：督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的審判，針對(duì)審理中遇到的有關(guān)適用法律問(wèn)題，適時(shí)制定司法解釋。最高人民檢察院：督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱稅務(wù)總局：參與研究打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，會(huì)同相關(guān)部門研究建立相應(yīng)

5、的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。工商總局：嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)分類監(jiān)管，建立與中國(guó)人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門反洗錢信息溝通、通報(bào)體系，配合有關(guān)部門對(duì)非金融行業(yè)的洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。廣電總局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識(shí)。法制辦：參與起草反洗錢法律、法規(guī)，參與反洗錢專門法律法規(guī)立法調(diào)研。銀監(jiān)會(huì)：協(xié)助人民銀行研究銀行業(yè)的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，協(xié)助人民銀行研究制定銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管指引

6、，協(xié)助人民銀行對(duì)銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。證監(jiān)會(huì)：配合人民銀行研究證券期貨業(yè)反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，研究制定證券期貨業(yè)反洗錢規(guī)章制度及監(jiān)管指引，負(fù)責(zé)對(duì)證券期貨業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管，研究國(guó)際和國(guó)內(nèi)證券期貨業(yè)反洗錢的重大問(wèn)題并提出政策建議。保監(jiān)會(huì)：在人民銀行的組織協(xié)調(diào)下，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作。參與研究制定保險(xiǎn)業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度；研究制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管指引；對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢法規(guī)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

7、；研究國(guó)際和國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢的重大問(wèn)題并提出政策建議。郵政局：協(xié)助人民銀行和銀監(jiān)會(huì)研究對(duì)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的反洗錢政策措施和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，研究對(duì)郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實(shí)施監(jiān)管。外匯局：在人民銀行的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理，制定和完善大額、可疑外匯資金交易報(bào)告制度；監(jiān)測(cè)跨境資金異常流動(dòng)情況，匯總、篩選和分析金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額和可疑外匯資金交易信息，對(duì)涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處，對(duì)涉嫌其他違