董事會(huì)辦公室部門(mén)職責(zé)

1、第1頁(yè)共4頁(yè)董事會(huì)辦公室崗位職責(zé)董事會(huì)辦公室崗位職責(zé)部門(mén)職能部門(mén)職能一、在董事會(huì)和董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《平遙縣九成文化旅游投資有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常工作。二、負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)的籌備、召開(kāi)等有關(guān)組織活動(dòng)，起草并審核以董事會(huì)名義發(fā)出的文件信函。三、負(fù)責(zé)規(guī)范董事會(huì)的議事程序，為董事會(huì)決策提供意見(jiàn)或建議，協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)內(nèi)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和其他相關(guān)規(guī)章制度。四、制訂董事會(huì)辦公室年度工作計(jì)劃，做好年終總結(jié)工作。五

2、、負(fù)責(zé)董事會(huì)對(duì)政府機(jī)關(guān)部門(mén)和行業(yè)管理部門(mén)的年度總結(jié)和其他報(bào)告。六、負(fù)責(zé)與董事單位保持日常工作聯(lián)系及有關(guān)材料的寄送工作認(rèn)真保管好董事會(huì)的文件，并及時(shí)做好文件的歸檔工作。七、密切聯(lián)絡(luò)各董事，匯報(bào)工作進(jìn)度及成效，聽(tīng)取董事們對(duì)公司發(fā)展的意見(jiàn)和建議。八、做好董事會(huì)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)的年度檢驗(yàn)工作，及時(shí)辦理公司工商登記變更的有關(guān)事宜。九、統(tǒng)一管理本單位法定代表人授權(quán)委托手續(xù)和公司法人印鑒。十、依法負(fù)責(zé)公

3、司對(duì)外重大信息的披露事務(wù)，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性和規(guī)范性，與媒體保持良性互動(dòng)。十一、為公司的重大決策、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供法律支持服務(wù)，完善企業(yè)內(nèi)部法律資源共享；負(fù)責(zé)對(duì)重要合同文件的合法性進(jìn)行審查，并依法提出法律意見(jiàn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬單位的法律事務(wù)工作。十二、承辦董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的其他工作。崗位職責(zé)崗位職責(zé)第3頁(yè)共4頁(yè)根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見(jiàn)具體辦理；3、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》及公司治理層

4、面的基本制度規(guī)章，解答公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出的相關(guān)問(wèn)題；4、具體負(fù)責(zé)籌辦董事會(huì)和股東大會(huì)，協(xié)助主任草擬和準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)文件，協(xié)助主任做好會(huì)議記錄；5、協(xié)助主任負(fù)責(zé)公司投融資上市工作；6、負(fù)責(zé)公司證券事務(wù)的管理工作；7、負(fù)責(zé)公司上市期間的對(duì)外新聞審查工作；8、負(fù)責(zé)公司的股權(quán)管理工作（包括子公司的股權(quán)管理）9、負(fù)責(zé)完成主任交辦的其他各項(xiàng)工作。三、三、法律事務(wù)1、協(xié)助主任根據(jù)公司總體要求，制定法律事務(wù)工作計(jì)劃和措施；2、協(xié)助主

5、任指導(dǎo)本部門(mén)成員按法定程序籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，做好會(huì)議記錄工作；3、協(xié)助主任依法準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告及文件；4、協(xié)助主任積極協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及其他規(guī)定，積極協(xié)助董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、獨(dú)立董事和其他董事開(kāi)展各項(xiàng)工作；5、協(xié)助主任對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)，并根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)提出的處理意見(jiàn)具體辦理；6、熟悉《公司法》及上市公司相關(guān)法律法規(guī)，掌握《公司章程》