督辦管理辦法

1、督辦工作管理辦法（2012年10月30日印發(fā)）第一章總則第一條第一條為提高辦事效率，有效地開展督促檢查工作，保證督辦事項(xiàng)的落實(shí)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條第二條本辦法所稱督辦事項(xiàng)包括：（一）董事長(zhǎng)批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)；（二）總經(jīng)理批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)；（三）除董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的僅涉及其分管部門人員的事項(xiàng)；（四）公司相關(guān)會(huì)議議定的向部門下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況所涉事項(xiàng)；（五）公司

2、辦公會(huì)議定的有確定期限的事項(xiàng)；（六）公司例會(huì)議定的有確定期限的事項(xiàng)；（七）除董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持的專題會(huì)議議定的經(jīng)分管風(fēng)險(xiǎn)控制部的公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的有確定期限的事項(xiàng)；（八）董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持的專題會(huì)議議定的有確定期限的事項(xiàng)視同董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)。第二章組織機(jī)構(gòu)第三條第三條督辦委員會(huì)是公司督辦工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其成員包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管風(fēng)險(xiǎn)控制部和人力資源部的公司領(lǐng)導(dǎo)，通常每半年召開一次會(huì)議。第四條

3、第四條督辦委員會(huì)的職責(zé)為：（一）定期通報(bào)制度。為推動(dòng)督辦工作、落實(shí)督辦事項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)按周、月或季定期就督辦事項(xiàng)辦理情況向公司領(lǐng)導(dǎo)、主辦部門和協(xié)辦部門等進(jìn)行通報(bào)。（二）保密制度。根據(jù)督辦事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事項(xiàng)，在辦理過(guò)程中，嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)知曉；對(duì)有相應(yīng)密級(jí)的文件資料，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，采取保密措施。（三）考核處罰制度。對(duì)督辦事項(xiàng)辦理不認(rèn)真、不得力、敷衍推諉、貽誤工作的，未嚴(yán)格按照督辦要求和時(shí)限及時(shí)報(bào)告的，人力資源部應(yīng)追究

4、相關(guān)人員的責(zé)任（如通報(bào)批評(píng)）。第四章督辦工作程序第九條第九條督辦工作應(yīng)當(dāng)遵守立項(xiàng)、通知、承辦、反饋、催辦、結(jié)辦和爭(zhēng)議處理等主要程序：（一）立（一）立項(xiàng)1督辦事項(xiàng)經(jīng)轉(zhuǎn)交人轉(zhuǎn)交風(fēng)險(xiǎn)控制部立項(xiàng)，各督辦事項(xiàng)的轉(zhuǎn)交人具體如下：（1）董事長(zhǎng)批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)，董事會(huì)辦公室為轉(zhuǎn)交人；（2）總經(jīng)理批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)，行政管理部為轉(zhuǎn)交人；（3）除董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的僅涉及其分管部門人員的事項(xiàng)，由作