股東會(huì)會(huì)議流程文件匯編

1、1本文檔就召開股東會(huì)相關(guān)資料進(jìn)行了匯總，包含三個(gè)文件：本文檔就召開股東會(huì)相關(guān)資料進(jìn)行了匯總，包含三個(gè)文件：1、股東大會(huì)的法律規(guī)定、會(huì)議流程及注意事項(xiàng)（比較詳細(xì)）；2、例子：某公司股東大會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備流程；3、例子：股東大會(huì)會(huì)議手冊(cè)(會(huì)議指南)。3(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十)修改公司章程

2、；(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。T11確定會(huì)議議題、制作議案由于公司的第一次股東會(huì)召開之時(shí)，公司注冊(cè)變更工商登記已經(jīng)完成，應(yīng)注意確認(rèn)辦理登記時(shí)是否已經(jīng)提交了了一份具有法律效力的股東會(huì)決議，本次召開的股東會(huì)議題與已提交工商的決議內(nèi)容不應(yīng)有沖突。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的程、增

3、加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。權(quán)的股東通過。（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（7）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（8）就特定事項(xiàng)股東會(huì)授權(quán)給董事會(huì)作出決議；（9）向其它企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)

4、保。4、以下事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過：（1）修改公司章程；（2）公司增加或減少注冊(cè)資本；（3）公司合并、分立、解散或者變更公司形式。股東會(huì)作出前款所列由特別決議通過事項(xiàng)，須經(jīng)代表三分之二及以上表決權(quán)的股東通過。其他由普通決議通過事項(xiàng)，須經(jīng)代表二分之一及以上表決權(quán)的股東通過。T10發(fā)出會(huì)議通知和議案會(huì)議通知應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員（自然人股東和法人股權(quán)代表）、列席人員（董事、監(jiān)事、高管）、召集人、會(huì)議議程、注意事項(xiàng)。（具體以公司章

5、程約定為準(zhǔn)）可建議股東代表攜帶本單位的公章，以便會(huì)議通過的決議文件簽字蓋章。普通事項(xiàng)需要超過超過二分之一表決權(quán)的股東通過，特殊事項(xiàng)需要超過三分之二表決權(quán)的股東通過，因此應(yīng)注意出席股東會(huì)的股東代表的表決權(quán)比例。注意會(huì)議通知的發(fā)送人是否符合公司法和公司章程。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。股東會(huì)應(yīng)每年至少召開一（1）次定期會(huì)議；不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)