資金融通網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的可視化研究.pdf

1、在資金融通網(wǎng)絡(luò)中，各式各樣異常資金的流動(dòng)都會(huì)給國(guó)家金融機(jī)構(gòu)的信用帶來(lái)威脅，使得國(guó)家財(cái)富減少并大量流失，使得社會(huì)各種不穩(wěn)定因素增加、刺激犯罪的產(chǎn)生。為保證國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序的穩(wěn)定，須加強(qiáng)對(duì)這些各式各樣異常資金的監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，
　　在資金融通網(wǎng)絡(luò)的資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中，面對(duì)金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的數(shù)量巨大的大額和可疑支付交易數(shù)據(jù)，賬號(hào)之間的關(guān)系復(fù)雜，無(wú)法提高監(jiān)測(cè)和偵破效率;而目前的一些復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)可視化軟件也不太適應(yīng)資金融通網(wǎng)絡(luò)的可視化要求，很難

2、表現(xiàn)資金融通網(wǎng)絡(luò)中的各種復(fù)雜的特征及屬性。對(duì)資金融通網(wǎng)絡(luò)中異常資金異常流動(dòng)的可視化研究是學(xué)術(shù)界和中國(guó)反沈錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心一直關(guān)心并有待解決的問(wèn)題。
　　本文的可視化研究是基于MapX組件技術(shù)的地理信息系統(tǒng)(GIS)的開(kāi)發(fā)，它有著其它開(kāi)發(fā)方法無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。目前，地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)越來(lái)越廣泛，為各種行業(yè)的應(yīng)用管理與發(fā)展起到了決策支持的作用，也使其成為當(dāng)今地理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中的潮流和熱點(diǎn)。
　　本文設(shè)計(jì)了資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)的可視化

3、系統(tǒng)，重點(diǎn)研究節(jié)點(diǎn)的可視化以及可視化算法，主要內(nèi)容歸納如下:
　　(1)從可操作性和實(shí)用性出發(fā)，對(duì)資金融通網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)行為進(jìn)行總結(jié)和分析，便于實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息可視化，從而增強(qiáng)對(duì)可疑支付交易數(shù)據(jù)的分析和監(jiān)測(cè)能力，使觀察員從海量數(shù)據(jù)中解脫出來(lái)，提高決策效率。
　　(2)利用MapX插件，實(shí)現(xiàn)基于MapX的可視化支持算法，其中包括:實(shí)現(xiàn)資金融通網(wǎng)絡(luò)的表示方式研究，資金融通網(wǎng)絡(luò)的可視化布局研究，智能節(jié)點(diǎn)的地域?qū)傩躁P(guān)系表示方式研究

4、。本文還突破了節(jié)點(diǎn)數(shù)量顯示的限制，完成了對(duì)資金融通網(wǎng)絡(luò)中賬號(hào)節(jié)點(diǎn)數(shù)量的無(wú)限顯示，任意放大，縮小，拖動(dòng)，類(lèi)似Google Earth，實(shí)現(xiàn)了對(duì)賬號(hào)節(jié)點(diǎn)的初步圖形可視化和地域分布可視化，并實(shí)現(xiàn)對(duì)異常節(jié)點(diǎn)的定位和跟蹤，還用另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)可視化顯示異常資金流動(dòng)鏈，從而更有利于反洗錢(qián)決策;最后利用MapX使交易數(shù)據(jù)中的地理成分在地圖上顯示，從而使觀察者更簡(jiǎn)單迅速的了解大量信息中蘊(yùn)含的模式和關(guān)系。
　　(3)在資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的可視化基礎(chǔ)之上