秦皇島渤海物流控股股份有限公司章程

1、秦皇島渤海物流控股股份有限公司章程秦皇島渤海物流控股股份有限公司章程目錄第一章第一章總則總則1第二章第二章經(jīng)營宗旨和范圍經(jīng)營宗旨和范圍1第三章第三章股份股份1第一節(jié)股份發(fā)行1第二節(jié)股份增減和回購2第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓2第四章第四章股東和股東大會(huì)股東和股東大會(huì)3第一節(jié)股東3第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定4第三節(jié)股東大會(huì)的召集5第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知6第五節(jié)股東大會(huì)的召開6第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議8第五章第五章董事會(huì)董事會(huì)10第一節(jié)董事10第二節(jié)

2、董事會(huì)11第六章第六章經(jīng)理及其他高級管理人員經(jīng)理及其他高級管理人員13第七章第七章監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)14第一節(jié)監(jiān)事14第二節(jié)監(jiān)事會(huì)15第八章第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)15第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度15第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)16第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任16第九章第九章通知和公告通知和公告16第一節(jié)通知16第二節(jié)公告17第十章第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算合并、分立、增資、減資、解散和清算17第一節(jié)合并、分立、增資和

3、減資17第二節(jié)解散和清算17第十一章第十一章修改章程修改章程18第十二章第十二章附則附則181秦皇島渤海物流控股股份有限公司章程秦皇島渤海物流控股股份有限公司章程(2010年修訂)第一章第一章總則總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益規(guī)范公司的組織和行為根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關(guān)規(guī)定制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公

4、司（以下簡稱“公司”）。經(jīng)河北省人民政府冀股辦(1997)18號文件批準(zhǔn)，公司是由原秦皇島華聯(lián)商廈股份有限公司和原秦皇島商城股份有限公司以新設(shè)合并方式設(shè)立，在中國石家莊河北省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照號130000100061211。第三條經(jīng)一九九七年十月三十日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)發(fā)字[1997]477號文件批準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾發(fā)行的人民幣普通股30000000股，在取得深圳證券交易所[1997]369號文

5、件同意后，于一九九七年十二月十八日在深圳證券交易所上市。第四條公司注冊名稱:秦皇島渤海物流控股股份有限公司（中文全稱）。QinhuangdaoBohaiLogisticsHoldingCpationLtd（英文全稱）。第五條公司住所:秦皇島市河北大街146號金原國際商務(wù)大廈26層。郵政編碼：066000。第六條公司注冊資本為人民幣338707568元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條董事長為公司的法定代表人。第九條公司全部資產(chǎn)

6、分為等額股份股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條本公司章程自生效之日起即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程股東可以起訴股東股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員股東可以起訴公司公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。第十一條第十一條本章程所稱其他高

7、級管理人員是指公司的副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及公司認(rèn)定的其他人員。第二章第二章經(jīng)營宗旨和范圍經(jīng)營宗旨和范圍第十二條第十二條公司的經(jīng)營宗旨:務(wù)實(shí)創(chuàng)新，誠信開拓，在不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)、完善制度、靈活經(jīng)營、有效管理、提高質(zhì)量的同時(shí)，發(fā)展壯大公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，增加效益，為股東謀求高回報(bào)。第十三條第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍:針紡織品、日用百貨、土產(chǎn)日雜、服裝鞋帽、酒(批發(fā))、五金交電、化工產(chǎn)品、家用電器、家俱、金銀飾品、摩托車汽車配件、汽車

8、用品、機(jī)電產(chǎn)品（不含公共安全及設(shè)備）的批發(fā)、零售；倉儲(chǔ)；普通貨運(yùn)；服裝加工；自營和代理經(jīng)外貿(mào)部核準(zhǔn)的公司進(jìn)出口商品目錄內(nèi)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；以下范圍限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：汽車裝飾；卷煙、雪茄煙、罰沒國外煙草制品零售；有色金屬、建材的批發(fā)零售；農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧、棉、油、羊絨及國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）收購；音像制品零售（出租）。第三章第三章股份股份