有限公司注銷(xiāo)股東會(huì)決議范文

1、西寧正同工貿(mào)有限公司股東會(huì)決議西寧正同工貿(mào)有限公司股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及公司章程，西寧正同工貿(mào)有限公司于2010年3月22日以電話形式通知了公司全體股東在2010年3月22日在正維會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，出席會(huì)議的股東為青海正維實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司和漆干輝持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：1、同意公司注銷(xiāo)。2、同意成立清算組，清算組成員為：漆干輝、鄭波、汪滄海、韓金剛，張敬明為清算組組長(zhǎng)。3

2、同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。股東：（簽名或蓋章）會(huì)會(huì)議作出具體規(guī)定，比如是一年一次，一年兩次等等。臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議是一種由于法定人員的提議而召開(kāi)的會(huì)議。提議的程序有三種：第一是代表十分之一以上的表決權(quán)的股東有權(quán)提議召開(kāi)；第二是三分之一以上的董事有權(quán)提議召開(kāi)；第三是監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事有權(quán)提議召開(kāi)。這里的“以上”包括本數(shù)。監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)一般應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)作出決議。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在確有必要時(shí)召開(kāi)。比

3、如，公司需要就重大事項(xiàng)作出決策，或公司出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，或公司的董事、監(jiān)事少于法定人數(shù)，或公司董事、監(jiān)事有嚴(yán)重違法行為需立即更換等情況，才能由法定人員提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。法定人員提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。3股東會(huì)會(huì)議的召集和主持由于首次股東會(huì)召開(kāi)時(shí)董事會(huì)尚未產(chǎn)生，因此規(guī)定由出資最多的股東召集和主持。但董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)產(chǎn)生后，根據(jù)《公司法》的規(guī)定，不論是股東會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，都由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事會(huì)

4、召集是指以董事會(huì)的名義通知會(huì)議召開(kāi)，安排會(huì)務(wù)等。董事長(zhǎng)主持是指由董事長(zhǎng)掌握會(huì)議的進(jìn)程、維持會(huì)議秩序。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，包括生病、出差在外或不依法履行職責(zé)不予主持等情況，應(yīng)由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。根據(jù)《公司法》規(guī)定，有限責(zé)任公司因股東人數(shù)較少，規(guī)模較小，不設(shè)立董事會(huì)、只設(shè)立執(zhí)行董事的，該類(lèi)公司的股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。《公司法》規(guī)定，董事會(huì)或者執(zhí)

5、行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)履行。這種情形通常發(fā)生在公司的經(jīng)營(yíng)決策層出現(xiàn)問(wèn)題，難以正常發(fā)揮作用時(shí)。為了使公司能夠順利運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)公司及公司股東和相關(guān)人的利益，法律規(guī)定了補(bǔ)救程序，即由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持股東會(huì)會(huì)議。這實(shí)際涉及一種公司治理僵局的救濟(jì)辦法，采用了一種遞進(jìn)、替補(bǔ)式的安排，規(guī)定了公司各機(jī)關(guān)和符合法定條件的股

6、東在特定情形下的股東會(huì)召集權(quán)，在程序上保證了股東會(huì)的正常召開(kāi)，以防止公司重要的權(quán)力機(jī)構(gòu)陷入癱瘓，避免公司僵局。4會(huì)議通知和會(huì)議記錄《公司法》規(guī)定，股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)當(dāng)于十五日以前通知全體股東。有幾點(diǎn)需要注意，一是要提前通知，提前的時(shí)間為十五日，目的是便于股東準(zhǔn)備決定有關(guān)問(wèn)題，也便于會(huì)議的順利召開(kāi)。二是通知方式，可以是口頭的，也可以是書(shū)面的，或者是公告的方式。通知時(shí)，應(yīng)將會(huì)議即將討論的議題同時(shí)通知每一個(gè)股東。三是法律有明確規(guī)定的要求，但

7、是公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外，這體現(xiàn)了公司自治的原則?！豆痉ā穼?duì)股東會(huì)會(huì)議記錄作出了規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議記錄是指股東會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，對(duì)會(huì)議主要議題和該議題的討論過(guò)程，各股東發(fā)表的意見(jiàn)及最后決定所做的書(shū)面記錄。公司有義務(wù)制作并留存這一記錄。為此，股東會(huì)的召集人應(yīng)當(dāng)安排專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)股東會(huì)會(huì)議記錄及制作工作。出席股東會(huì)會(huì)議的股東必須在會(huì)議記錄上簽名?！豆痉ā愤@一規(guī)定的目的，是為了便于股東查閱會(huì)議記錄，通過(guò)記錄了解股東會(huì)對(duì)公司重大