佛山照明獨立董事工作制度

1、獨立董事工作制度制度第一章第一章總則第一條為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，維護公司整體利益，提高公司決策的科學性和民主性，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）、《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》（以下簡稱《若干規(guī)定》）及公司章程的有關規(guī)定，特制定本制度。第二條獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司的主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董

2、事。第三條獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第四條獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。第五條獨立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。第六條公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事，獨立董事

3、中至少包括一名會計專業(yè)人士（指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士）。第七條獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到本制度要求的人數(shù)時，公司應按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。第八條獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會及其授權(quán)機構(gòu)所組織的培訓。第三章第三章獨立董獨立董事的產(chǎn)生的產(chǎn)生和更換更換第十一條公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以

4、提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。第十二條獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。第十三條在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司將所有被提名人的有關材料同時報送中

5、國證監(jiān)會、廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所。公司董事會對被提名人的有關情況有異議的，應同時報送董事會的書面意見。第十四條對中國證監(jiān)會持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨立董事候選人。在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應對獨立董事候選人是否被中國證監(jiān)會提出異議的情況進行說明。第十五條獨立董事每屆任期與本公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。第十六條獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的